證券代碼：002312 證券簡稱：三泰控股 公告編號：2020-065
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
成都三泰控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十七次會議通知於2020年4月29日以電子郵件方式發出，會議於2020年4月30日上午10:00以通訊表決方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長朱江先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議並記名投票表決，會議通過了如下議案：
(一)審議通過《關於對外投資一攬子交易的議案》
鑑於智能快遞櫃行業發展空間廣闊，為了推動行業及聯營子公司中郵智遞科技有限公司（以下簡稱“中郵智遞”）的長遠發展，向快遞員和消費者提供更加優質的服務，公司同意聯營子公司中郵智遞與深圳市豐巢科技有限公司進行重組。重組一攬子交易完成後，公司將通過全資子公司持有HIVE BOX HOLDINGS LIMITED（“豐巢開曼”）6.65%的股權。具體情況詳見公司同日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於對外投資一攬子交易的公告》。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事朱江先生進行了迴避表決。
(二)審議通過《關於出售公司部分房產的議案》
為進一步盤活公司資產，提升公司資產使用效率，同意公司將位於上海市浦東新區銀城中路600弄8號1302室的房屋以人民幣5,400萬元的價格進行轉讓。具體情況詳見公司同日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於出售公司部分房產的公告》。
表決結果：同意7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
1、第五屆董事會第三十七次會議決議。
特此公告。
成都三泰控股集團股份有限公司董事會
二二年四月三十日
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