证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2020-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2020年4月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月28日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事3人，参加通讯表决6人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过了《2019年主要经营业绩》；
公司董事、监事及高级管理人员保证2019年主要经营业绩内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且与经审计的年度报告不存在重大差异。
具体内容请见公司于2020年4月29日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年主要经营业绩》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》；
公司的董事、监事及高级管理人员保证2020年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《2020年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》同时刊登于2020年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于以子公司股权质押申请银行贷款的议案》。
详细内容请见公司于2020年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于以子公司股权质押申请银行贷款的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
2020年4月28日
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