股票代碼：002728 股票簡稱：特一藥業 公告編號：2020-031
債券代碼：128025 債券簡稱：特一轉債
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議於2020年4月28日上午08：00在特一藥業集團股份有限公司公司會議室召開，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》規定。
會議由公司監事會主席張名堅先生主持。與會監事審議了有關議案，一致通過以下決議：
1、審議通過《關於審議公司2020年第一季度報告的議案》
經審核，監事會認為董事會編制和審核特一藥業集團股份有限公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
特一藥業集團股份有限公司
監事會
2020年4月29日
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