4月7日，华夏保险泸州中支组织公司员工学习《跨境洗钱、地下钱庄、期货洗钱案例警示》。本次学习主要通过典型的案例让参会人员了解贪污跨境洗钱、地下钱庄洗钱、操纵期货市场洗钱的犯罪手段，从而深入认识洗钱犯罪的复杂性和多样性。
会上强调，成立空壳公司、虚构事由接收的转移非法所得；开立多个过渡账户；多级转账、频繁倒手；大量提取现金、隐匿资金去向；通过地下钱庄协助资金外逃；操纵期货、股票、基金市场交易等是目前最常见的洗钱手段，这些手段常常隐藏在我们身边并不遥远。形式多样的洗钱手段增加了反洗钱工作的难度，作为反洗钱义务机构，务必要清晰认识到反洗钱工作的严峻性，坚定不移地做好客户身份识别、可疑交易的甄别与分析、高风险客户尽职调查工作在内的反洗钱工作，为维护金融市场稳定尽一份力。
在学习结束后，泸州中支文明周发言强调：反洗钱人人有责，每个部门、每个岗位人员都要认真落实本岗位的反洗钱工作职责。各业务渠道务必加强外勤人员培训宣导工作，做好客户身份识别工作的同时，理解和配合运营部门的反洗钱调查工作。
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