證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團 公告編號：2020-032
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知、召集及召開情況
壘知控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月24日上午9點在廈門市湖濱南路62號建設科技大廈9樓公司會議室，以現場與視頻通訊相結合的方式召開，本次會議由公司董事長蔡永太先生召集並主持，會議通知已於2020年4月22日以OA郵件、電子郵件、傳真等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、會議決議
本次會議採用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議：
（一）審議通過《關於會計政策變更的議案》；表決結果為：9票贊成、0票反對、0票棄權。
公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的會計準則等具體準則進行合理的變更，能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息；本次會計政策變更符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》及相關規定，符合深圳證券交易所的有關規定，不會對公司財務報表產生重大影響；審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會同意本次會計政策變更。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關於會計政策變更的公告》。
（二）審議通過《壘知控股集團股份有限公司2020年第一季度報告》；表決結果為：9票贊成、0票反對、0票棄權。
公司董事會認為：公司2020年第一季度報告的編制和審核程序符合相關法律法規及公司相關內控制度的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司2020年第一季度報告全文及正文刊載於2020年4月25日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上；同時，公司2020年第一季度報告正文刊載於2020年4月25日《證券時報》和《證券日報》上。
特此公告。
壘知控股集團股份有限公司董事會
二二年四月二十五日
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