證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號：2020-018
債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉債
山東新北洋信息技術股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
山東新北洋信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議通知於2020年4月11日以書面、電子郵件及傳真方式發送給公司全體董事及監事，會議於 2020年4月21日以現場和通訊相結合的方式在山東省威海市環翠區崑崙路126號行政辦公樓六樓會議室召開。會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名，其中獨立董事李軍先生因疫情防控的原因，授權獨立董事宋文山先生代為表決。會議由董事長叢強滋先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定，形成的決議合法有效。與會董事審議並形成如下決議：
一、審議並通過《2019年度總經理工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議並通過《2019年度財務決算報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交2019年度股東大會審議。
三、審議並通過《2019年度利潤分配預案》
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，母公司2019年度淨利潤為256,968,033.20元，依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%的法定盈餘公積金25,696,803.32元、5%的任意盈餘公積12,848,401.66元，加上其他綜合收益結轉留存收益607,586.00元，加上以前年度未分配利潤605,394,255.98元，2019年度可供股東分配的利潤為824,424,670.20元。
以公司總股本665,712,402股為基數，向全體股東每10股派息2.00元（含稅）。上述分配預案共計派發現金股利133,142,480.40元，剩餘可分配利潤結轉至下一年度。
獨立董事關於2019年度利潤分配預案的獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議部分議案的獨立意見》。
四、審議並通過《2019年度董事會工作報告》
宋文山先生、李軍先生、曲國霞女士和姜愛麗女士向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，《獨立董事2019年度述職報告》刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
五、審議並通過《2019年度內部控制自我評價報告》
公司董事會認為：公司現有的內部控制己覆蓋了公司運營的各層面和各環節，形成了規範的管理體系，能夠預防、及時發現並糾正公司運營過程中可能出現的重要錯誤和舞弊，保護公司資產的安全和完整，保證會計記錄和會計信息的真實性、準確性和及時性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。隨著公司的不斷髮展，外部環境的變化和管理要求的提高，公司內部控制還將進一步的完善和改進。
《2019年度內部控制自我評價報告》和《內部控制鑑證報告》（XYZH/2020JNA80010號）刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），獨立董事關於2019年度內部控制自我評價報告的獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議部分議案的獨立意見》。保薦機構出具的《東興證券關於山東新北洋信息技術股份有限公司2019年度內部控制自我評價報告的核查意見》刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
六、審議並通過《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《關於山東新北洋信息技術股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的鑑證報告》（XYZH/2020JNA80009）刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議部分議案的獨立意見》。保薦機構出具的《東興證券關於山東新北洋信息技術股份有限公司2019年度募集資金存放與使用的核查意見》刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
七、審議並通過《公司2019年年度報告及摘要》
《公司2019年年度報告摘要》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度報告》刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
八、審議並通過《公司2020年第一季度報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2020年第一季度報告正文》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度報告》刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
九、審議並通過《關於2020年度日常經營關聯交易預計的議案》
審議事項一：公司與威海北洋電氣集團股份有限公司及其所屬子公司之間的日常經營關聯交易
關聯董事陳福旭先生迴避表決，表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
審議事項二：公司與山東華菱電子股份有限公司之間的日常經營關聯交易
關聯董事宋森先生迴避表決，表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
審議事項三：公司與威海星地電子有限公司之間的日常經營關聯交易
審議事項四：公司與南京百年銀行設備開發有限公司之間的日常經營關聯交易
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
審議事項五：公司與北京華信創銀科技有限公司之間的日常經營關聯交易
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
審議事項六：公司與廈門市益融機電設備有限公司之間的日常經營關聯交易
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
審議事項七：公司與山東通達金融租賃有限公司之間的日常經營關聯交易
關聯董事宋森先生、榮波先生迴避表決，表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
審議事項八：公司與威海優微科技有限公司之間的日常經營關聯交易
關聯董事榮波先生迴避表決，表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
審議事項九：公司與威海市人民政府國有資產監督管理委員會之間的日常經營關聯交易
關聯董事陳福旭先生、曲斌先生迴避表決，表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
審議事項十：公司與江蘇百年銀行設備有限公司之間的日常經營關聯交易
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
審議事項十一：公司與山東同智偉業軟件股份有限公司之間的日常經營關聯交易
《關於2020年度日常經營關聯交易預計的公告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事關於2020年度日常經營關聯交易預計的事前認可意見及獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議部分議案的事前認可意見》、《獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議部分議案的獨立意見》。保薦機構出具的《東興證券關於山東新北洋信息技術股份有限公司確認2019年度日常關聯交易和2020年度日常關聯交易預計情況的核查意見》刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十、審議並通過《關於調整獨立董事津貼的議案》
獨立董事宋文山先生、李軍先生、曲國霞女士、姜愛麗女士迴避表決，表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交2019年度股東大會審議。
《關於調整獨立董事津貼的公告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事關於調整獨立董事津貼的獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議部分議案的獨立意見》。
十一、審議並通過《關於續聘會計師事務所的議案》
同意公司續聘具有證券相關業務審計特許資格的信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘期一年。
《關於續聘會計師事務所的公告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事關於續聘會計師事務所的事前認可意見、獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議部分議案的事前認可意見》、《獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議部分議案的獨立意見》。
十二、審議並通過《關於2020年度授信額度和貸款授權的議案》
同意公司2020年度向金融機構融資（含借款、銀行承兌匯票、信用證等）額度為9億元，並授權董事長在此額度內決定和簽署融資合約，授權期自董事會通過之日起至2021年4月30日。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十三、審議並通過《關於為子公司提供融資擔保的議案》
鑑於之前擔保期限即將到期，為了保持擔保的連續性和穩定性，支持各子公司的發展，保證其日常經營的資金需求，公司同意繼續為歐洲公司、榮鑫科技、數碼科技、服務子公司提供融資擔保，同時新增為正棋機器人提供擔保（包含但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票等各種銀行融資業務），擔保期限自董事會審議通過之日起至2021年6月30日止。擔保方式為連帶責任保證擔保。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於為子公司提供融資擔保的公告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、審議並通過《關於使用閒置自有資金及部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
同意公司及全資或控股子公司在資金充足的前提下使用累計不超過6億元閒置資金進行現金管理，其中：閒置自有資金不超過3億元，閒置募集資金不超過3億元，並授權公司管理層在上述額度內行使相關決策權並簽署有關法律文件，授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，該額度可以循環使用。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於使用閒置自有資金及部分閒置募集資金進行現金管理的公告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），獨立董事關於使用閒置自有資金及部分閒置募集資金進行現金管理的獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議部分議案的獨立意見》。保薦機構出具的《東興證券關於山東新北洋信息技術股份有限公司使用閒置自有資金及部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見》刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、審議並通過《關於變更會計政策的議案》
本次變更會計政策是按照財政部頒佈的《新收入準則》和《修訂通知》的有關要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的相關規定，本次變更不會對公司當期和變更前的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。執行變更後的會計政策，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及全體股東的利益。董事會同意公司本次變更會計政策。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於變更會計政策的公告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事關於變更會計政策的獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議部分議案的獨立意見》。
十六、審議並通過《關於召開2019年度股東大會的議案》
同意公司於2020年5月12日14:00在威海市環翠區崑崙路126號召開2019年度股東大會。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於召開2019年度股東大會的通知》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東新北洋信息技術股份有限公司董事會
2020年4月22日
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