本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為進一步落實廣西壯族自治區《直屬企業領導人員管理規定》關於區直企業領導人員兼職的有關規定，經與公司實際控制人和大股東充分溝通，公司擬對部分董事會及監事會成員進行調整。
一、董事會成員變動
董事潘世慶、甘貴平、施沛潤、閻駿、陳海、張奕申請辭去董事及董事會下設委員會的相關職務。經公司董事會提名委員會審議，並經第七屆董事會第十三次會議審議通過，提名覃佩誠先生、韋軍尤先生、覃強先生、譚紹棟先生為公司第七屆董事會非獨立董事成員。
二、監事會成員變動
公司監事韓宗桂申請辭去監事職務。經公司第七屆監事會第十一次會議審議通過，提名蘭鋼先生為公司第七屆監事會成員。
上述人員任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會、監事會屆滿之日止。
公司董事會及監事會對潘世慶先生、甘貴平先生、施沛潤先生、閻駿先生、陳海先生、張奕女士、韓宗桂先生在任職期間為公司發展作出的卓越貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
柳州鋼鐵股份有限公司董事會
2020年4月15日
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