中新網溫州4月8日電(見習記者 周悅磊 通訊員 永檢)“國家在海外有筆民族資產需解凍，投資者只需要投入幾十元、幾百元，等解凍後將有一筆鉅額的報酬。”在微信朋友圈中，偶有類似信息傳播，騙子打著“解凍民族資產”的噱頭，吸引了一大批人紛紛“注資”。近日，浙江省永嘉縣檢察院就起訴了這樣一起特大詐騙案，涉案金額高達上千萬元。
會員超萬人“注資”超千萬元
2017年10月，犯罪嫌疑人周某經他人介紹，組織參與“九九歸一”“如意園基金會”等民族資產解凍類項目，這些項目均以投資者繳納幾十元至幾百元不等的小額費用成為項目會員，可在幾個月內獲得鉅額回報為名，騙取不特定人員繳納報單費等各種名目的費用。
期間，周某發展被告人龔某為統計，並通過組建微信群層層發展被告人曹某、張某及田某、趙某(均已判決)等人為下線。
被告人周某所在團發展會員達10000人以上，由其擔任團長，龔某擔任統計。被告人曹某所在預備團發展人數達1000人以上，被告人曹某擔任團長，田某擔任統計，趙某擔任督查，張某擔任講師。
經統計，截至2019年1月，被告人周某、龔某所在團收受他人投資款達人民幣1029.8萬元；被告人曹某所在團收受他人投資款達人民幣29.1萬元；被告人張某收受他人的投資款達人民幣2.6萬元。
借“國家任務”“民族大業”之名行詐
騙子打著“解凍民族資產”等噱頭，吸引了一大批跟隨者，團隊人員眾多，層級分明。
被告人周某介紹瞭如意園基金會的架構情況：100人為一個組長，1000人為一個隊長，10000人為一個團長，每個團有自己的督查、秘書、統計之類的職務，團長之上是副會長，副會長之上是會長，不滿一萬人為預備團。
被告人張某說，自己在2017年4、5月通過他人介紹加入“民族大業”，對方當時相告，這個行業低成本、高回報。而經他手，發展了100多個組員，但是大家彼此之間不認識，靠微信聯繫。
“會員”梁某稱，自己在2018年上半年通過一個微信群認識了田某，田某向她介紹，如意園項目既可以賺錢又可以精準扶貧。梁某覺得這個項目好，拉了丈夫和女兒等7個親友參加，自己出1000多元的報單費。
投資盼回報原是“竹籃打水一場空”
既是受害人也是參與人的孟某說，經她手介紹了40多人參加此類項目，在做任務時也會不斷懷疑，但是這類所謂的民族資產項目，經常宣稱會在某個點放款(也就是給報單人打錢)，但是時間點一到，對方有時說銀行的手續沒有辦下來，有時說公安的手續沒有到位，以各種理由拖延放款，不少“會員”們也會懷疑這些項目的真實性，但是因為抱著僥倖心理，又因為參與了那麼多，付出了那麼多，又源源不斷拉人報單。
不少受害人表示，從未從這些投資項目中獲利。
經辦檢察官介紹，該案系利用微信向不特定人員實施詐騙，具有技術性、非接觸性、遠程性、對象不特定性的特徵，犯罪分子利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家大政方針和社會熱點，編造所謂民族大業、精準扶貧、“一帶一路”慈善幫扶等“各種民族資產解凍”類虛假項目，偽造國家機關公文、證件、印章，以小投入能獲得大回報為誘餌實施犯罪，造成惡劣的社會影響。
永嘉縣檢察院認為被告人周某、龔某、曹某、張某明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，幫助他人發展會員、轉移資金、其中被告人周某、龔某係數額特別巨大，被告人曹某、張某係數額巨大，其行為觸犯刑法第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。(完)
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