證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2020-26
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中成進出口股份有限公司監事會於2020年3月31日以書面及電子郵件形式發出公司第七屆監事會第十七次會議通知，中成進出口股份有限公司於2020年4月3日以現場會議的方式在會議室召開第七屆監事會第十七次會議。本次會議應到監事3名，實到監事3名，出席本次會議的監事佔應到監事人數的50%以上，會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和公司章程的規定。
監事會主席趙耀偉主持了本次監事會會議，會議採用舉手表決方式，由主持人計票並宣佈表決結果。本次監事會會議逐項審議並表決通過了《關於引入戰略投資者並簽署的議案》，決議如下：
根據中國證監會於2020年3月20日發佈的《發行監管問答——關於上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》（簡稱“《監管問答》”）相關要求，經審議，公司一致同意引入甘肅省建設投資（控股）集團有限公司（以下簡稱“甘肅建投”）、新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司（以下簡稱“兵團建工”）和大唐西市文化產業投資集團有限公司（以下簡稱“大唐西市集團”），甘肅建投、兵團建工、大唐西市集團（以下合稱“戰略投資者”）符合《上市公司非公開發行股票實施細則》及《監管問答》關於戰略投資者的相關要求，同意公司與各戰略投資者分別簽署《戰略合作協議》。公司本次引入戰略投資者並與戰略投資者在海外市場合作開發和實施，建築施工、路橋及市政工程等領域發揮戰略協同作用，有利於提升公司治理水平，幫助公司顯著提高公司質量和內在價值，符合公司及全體股東的利益，有利於保護公司及股東特別是中小股東的合法權益。表決如下：
（一）引入甘肅建投作為戰略投資者並簽署《戰略合作協議》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）引入兵團建工作為戰略投資者並簽署《戰略合作協議》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（三）引入大唐西市集團作為戰略投資者並簽署《戰略合作協議》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本次議案的審議不構成本次非公開發行方案的調整，亦不會導致發行定價基準日及發行價格等的變更。
特此公告。
備查文件：公司第七屆監事會第十七次會議決議
中成進出口股份有限公司監事會
二二年四月七日
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