證券代碼：002591證券簡稱：恆大高新公告編號：2020-014
江西恆大高新技術股份有限公司
第四屆董事會第三十三次臨時會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江西恆大高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年04月02日以現場會議結合通訊表決的方式召開第四屆董事會第三十三次臨時會議。現場會議在公司四樓會議室召開。會議通知及議案等文件已於2020年03月30日以書面、傳真或電子郵件方式送達各位董事。本次會議由董事長朱星河先生主持，應出席董事7名，親自出席董事7名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過《關於公司進行業務調整的議案》
為了整合公司節能環保業務資源，優化公司資產結構，提高公司與全資子公司運營效率，促進各板塊業務發展，自2020年4月起，公司所屬防磨抗蝕業務逐步調整至公司全資子公司江西恆大工程技術有限公司（以下簡稱“恆大工程”）進行經營管理。
公司董事會授權公司經營管理層全面負責辦理與防磨抗蝕業務相關人員的安排、相關資產的調撥結算，並授權經營管理層對恆大工程後續業務經營的開展進行規劃和安排。
表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票迴避表決。
具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載的《關於公司進行業務調整的公告》。
三、備查文件
1、第四屆董事會第三十三次臨時會議決議；
特此公告。
江西恆大高新技術股份有限公司
董事會
二O二O年四月二日
證券代碼：002591證券簡稱：恆大高新公告編號：2020-015
江西恆大高新技術股份有限公司
關於公司進行業務調整的公告
江西恆大高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月2日召開第四屆董事會第三十三次臨時會議審議通過了《關於公司進行業務調整的議案》，具體內容如下：
一、本次業務調整概述
公司於2017年8月經公司第三屆董事會第三十九次臨時會議審議通過《關於設立子公司的議案》，公司以自有資金5,000萬元在江西省南昌市高新技術開發區設立全資子公司江西恆大工程技術有限公司（以下簡稱“恆大工程”）。
當前公司的節能環保業務分為防磨抗蝕業務、垃圾焚燒爐防護業務和聲學降噪業務三個模塊。為了整合公司節能環保業務資源，優化公司資產結構，提高公司與全資子公司運營效率，促進各板塊業務發展，自2020年4月起，公司所屬防磨抗蝕業務逐步調整至公司全資子公司恆大工程進行經營管理。
二、全資子公司的基本情況
1、名稱：江西恆大工程技術有限公司；
2、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）；
3、住所：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區金廬北路88號恆大行政大樓第二層；
4、法定代表人：周小根；
5、註冊資本：伍仟萬元整；
6、成立日期：2017年09月01日；
7、營業期限：2017年09月01日至長期；
8、經營範圍為：工業設備特種防護及表面工程、硬麵技術服務（憑資質證經營）；金屬焊接、金屬熱噴塗、工業自動化成套控制系統的技術開發與技術服務；節能環保工程；防腐防磨保溫工程；水性塗料製造；國內貿易；自營或代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、本次調整的原因及對公司的影響
根據公司戰略發展規劃的需要，為避免公司與全資子公司恆大工程防磨抗蝕業務管理資源的浪費，公司決定對防磨抗蝕業務進行整體規劃調整，將其業務逐步調整至全資子公司恆大工程進行經營管理。
本次業務調整是公司合併報表範圍內管理架構和業務的內部調整，對公司的正常生產經營、財務狀況和經營成果無重大影響，不會導致公司合併報表範圍變更，不會損害公司及股東的利益，不會對公司未來財務狀況和經營成果產生重大影響。
本文源自中國證券報
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