證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2020-015
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、參與發起設立併購基金的基本情況
華西能源工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月17日召開第四屆董事會第二十次會議、於2018年10月18日召開2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於參與發起設立清禾金泰諾併購基金合夥企業的議案》，公司計劃現金出資2億元、公司董事長黎仁超先生計劃出資3億元，以有限合夥人的身份和其他三名投資者共同投資、參與發起設立“清禾金泰諾併購基金合夥企業（有限合夥）”（以下簡稱“併購基金”）。
有關上述發起設立併購基金的具體情況，詳見公司於2018年9月18日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於參與發起設立併購基金暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-069）及其他相關公告。
截至本公告日，上述併購基金尚未設立。
二、終止的原因
公司股東大會審議通過參與發起設立併購基金後，公司與其他計劃參與併購基金的投資者進行了多次溝通和協商，為併購基金的設立做出了積極準備和相應安排。由於宏觀經濟形勢、金融政策、公司生產經營和資金需求狀況等內外部環境發生了較大變化，繼續推進參與發起設立併購基金存在很大的不確定性，為控制對外投資風險、維護上市公司和股東利益，經審慎分析並與各計劃參與投資者友好協商達成一致意見，公司決定終止參與發起設立併購基金。
三、決策程序
公司於2020年3月30日召開第四屆董事會第三十九次會議，會議以6票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於終止參與發起設立清禾金泰諾併購基金的議案》，同意公司終止參與發起設立清禾金泰諾併購基金。
關聯董事黎仁超先生迴避表決。
本次終止參與發起設立併購基金事項已構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關章節條款的規定，本次終止參與發起設立併購基金事項尚需提交公司股東大會審議批准。
四、獨立董事意見
經核查，獨立董事認為：1、本次終止參與發起設立併購基金有利於控制對外投資風險，符合公司的實際情況，不會對公司的財務狀況及經營活動產生實質影響；不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。2、公司審議本次終止參與發起設立併購基金的議案時關聯董事已迴避表決，並將提交公司股東大會審議，決策程序符合有關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，獨立董事對本次終止參與發起設立併購基金事項無異議。
五、監事會意見
經審議，監事會認為：由於宏觀經濟形勢、金融政策、公司生產經營和資金需求狀況等內外部環境發生了較大變化，繼續推進參與發起設立併購基金存在很大的不確定性，終止參與發起設立併購基金有利於控制對外投資風險、維護上市公司和股東利益；符合公司的實際情況，不會對公司的財務狀況及經營活動產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意本次終止參與發起設立併購基金。
六、存在的風險和對公司的影響
截至本公告日，併購基金尚未成立，公司及其他投資人未實際出資。本次終止參與發起設立併購基金已經各方協商同意、不存在違約情形。
終止參與發起設立併購基金不會對公司的財務狀況及經營活動產生影響；有利於控制對外投資風險，符合公司實際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形；本次終止參與發起設立併購基金事項尚需提交公司股東大會審議批准，能否獲得通過存在不確定性，敬請廣大投資者謹慎決策、注意投資風險。
特此公告。
華西能源工業股份有限公司董事會
二二年三月三十日
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