網絡詐騙分子常常利用一些社交軟件、貸款APP行騙，為了躲避警方的打擊，這些騙子騙到錢之後，一般不會自己去取錢，而是通過專門的洗錢公司來將這些“黑錢”洗白。前段時間，寧海警方在調查一起網絡詐騙案件時，“意外”地發現了一個洗錢團伙。
案件
市民網貸被騙6000元
2020年1月8日10時許，受害人王某在家中接到自稱是“360融貸”業務員的犯罪嫌疑人電話，稱可以提供個人信用貸款服務。恰巧王某急需資金週轉，便答覆需要。犯罪嫌疑人要求王某添加其微信號，在聊天中，犯罪嫌疑人以網上貸款需交納保險金等費用共計6000元為由，要求王某進行轉賬。王某信以為真，便向犯罪嫌疑人提供的銀行賬戶內轉賬6000元。後犯罪嫌疑人以王某銀行卡流水不足導致放款失敗為由要求王某再轉賬，此時王某才意識到被騙。
偵查
寧海警方盯上洗錢團伙
接到報警之後，寧海警方立即展開調查。通過分析受害人提供的轉賬信息，民警逐漸弄清了被騙錢款的資金流向：錢款進入戶名為安某的農業銀行賬戶後，馬上被轉入戶名同為安某的工商銀行賬戶內，又轉至晁某、李某、張某等16個賬戶內，並在這些銀行卡之間多次流轉，最終資金打散轉至不同支付寶賬號。經初步偵查，整個團伙涉案金額至少達500餘萬元。民警對已掌握的賬戶資金鍊進一步分析，發現資金走向的賬戶主體具有一定關聯，隨即在全國範圍內進行類似案件串並，最終發現浙江、山東等地共4起案件，案值5萬餘元。這些賬戶線索均指向山西臨汾。
3月13日晚，辦案民警連夜驅車跨省偵查，經過一天一夜的奔波，長途跋涉1500公里，到達山西臨汾曲沃縣已是次日傍晚。偵查員顧不上休整，馬上投入戰鬥，根據前期掌握的線索對相關犯罪嫌疑人進行布控。經過兩天兩夜的蹲守，民警在曲沃縣高顯鎮某村的作案窩點內抓獲安某、晁某、李某等5名犯罪嫌疑人，繳獲作案所用的電腦1臺、銀行卡30餘張。
交代
洗錢團伙抽頭服務費數萬元
洗錢團伙頭目安某到案後交代：2019年9月，其經人介紹加入某兼職QQ群，群內有人向其介紹幫別人轉賬充值業務並按比例返點，安某明知這些轉賬交易資金是網絡詐騙分子騙取的不義之財，仍願意做這個兼職賺取服務費。安某在專門人員指導下，熟悉轉賬操作流程。為了方便洗錢，安某又招募晁某、李某等4人組建洗錢團伙，5人到各大銀行辦理銀行卡30餘張。每次需要洗錢時，“上家”會聯繫安某進行操作，安某按照1.3%的比例抽取服務費，累計非法獲利7萬餘元。
目前，安某、晁某、李某等5人已被寧海警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步深挖偵辦中。
警方提醒
市民朋友在進行網貸時一定要擦亮雙眼，通過正規渠道解決燃眉之急，要警惕詐騙分子冒充正規平臺進行不法活動。同時，互聯網從業人員要嚴守法律底線，依法依規進行經營活動，絕不能受利益驅使而“助紂為虐”。
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