詐騙與轉賬分離 “水房”將贓款“洗白”
新快報訊 記者彭程 通訊員張偉濤 張毅濤 陳玉敏報道 新快報記者昨天獲悉,廣州警方近日搗毀一個專門為各類電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的新型“水房”犯罪窩點,這也是廣州警方首次搗毀此類犯罪窩點。
2019年1月,海珠區刁女士遭遇網絡貸款詐騙,被詐騙金額1.1萬元。經初步調查,專案組發現,該案中詐騙團伙對資金的拆分轉移手法,與以往嫌疑人利用銀行卡轉賬、在自動櫃員機提現的方式截然不同,是一種新型的“水房”式操作。
所謂“水房”,是指隨著國內對電信網絡詐騙打擊力度不斷加強,詐騙團伙向境外轉移並將詐騙環節與轉賬環節分離後出現的一種新型犯罪窩點,是詐騙犯罪鏈條上負責拆分轉移詐騙所得資金的關鍵環節。因專門負責將贓款“洗白”,故得名“水房”。“水房”往往藏匿在國內獨立運作,可同時為多個身處境外、實施不同類型電信網絡詐騙的團伙進行“洗錢”。
據辦案民警介紹,本案中,“水房”對事主被詐騙的四筆資金進行拆分轉移全部在網上進行,分別通過銀行卡、第三方賬戶以及商戶消費等形式轉賬至某網絡平臺的“資金池”內,隨後再以秒級迅速隨機拆分,進入大量第三方支付賬號。資金走向異常複雜,給警方的追查和止付工作都帶來了極大挑戰。
專案組依託警務信息分析,發現嫌疑人藏匿在福建省寧德市。4月18日,專案組一舉搗毀該“水房”窩點,抓獲陳某(男,37歲)等7名犯罪嫌疑人。
海珠警方進一步調查確認,該團伙涉嫌為冒充關係人、網絡交友、冒充公檢法、網絡貸款、冒充網購客服等十餘種電信網絡詐騙的團伙進行“洗錢”,涉案資金流水日均10萬元以上,涉及全國各類電信網絡詐騙案件30餘宗。
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