只要將自己的銀行賬戶或第三方支付賬戶的個人“收款碼”提供給對方，就可以獲得200元左右的報酬，這種將個人賬戶提供給犯罪團伙“洗錢”的行為已涉嫌違法犯罪。11月20日，南都記者從廣州海珠警方獲悉，在推進“颶風2019”“淨網2019”專項行動中，該局打掉一個以招聘兼職為幌子，利用個人收款二維碼為電信網絡詐騙“洗錢”的團伙。
2019年4月27日，海珠警方在接報一宗高校女生被冒充快遞公司理賠中心陌生來電詐騙5萬餘元的警情後，迅速展開深度研判。經過近一個月的分析研判和偵查，最終確認了該案背後的詐騙團伙在境外對事主實施電話詐騙得逞後，通過境內“洗錢”團伙對詐騙資金進行多級流轉，“洗錢”團伙通過銀行卡、第三方支付賬戶等形式拆分流轉資金後，安排人員在廣西南寧等地的自動櫃員機上取款。
5月28日，海珠警方赴南寧，在當地警方的配合下收網，一舉打掉了一個為境外冒充快遞客服電信網絡詐騙團伙“洗錢”提款的團伙，抓獲黃某（男，32歲）等犯罪嫌疑人16名，繳獲涉案銀行卡44張、手機21部、手提電腦1部，成功凍結止付涉案賬戶76個、財付通賬號59個、支付寶賬號59個。
經審查，黃某等犯罪嫌疑人對其作案事實供認不諱。目前，該案11名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕並移送審查起訴，已查證其涉及全國範圍內的同類案件10宗。
警方查明，本案中，以黃某為首的“洗錢”團伙，通過網絡發佈尋找招募“兼職”的信息，要求“兼職者”提供個人銀行賬戶或第三方支付賬戶。他們將“兼職者”賬戶的個人“收款碼”收集後，提供給詐騙團伙，用來給被詐騙事主掃碼轉賬。事主被詐騙的資金進入這些個人賬戶後，團伙成員會將收到的資金轉入指定賬戶，再安排取款人員到自動櫃員機上提現。該團伙會給每個“兼職者”提供200元左右的報酬，而其進行轉賬“洗錢”操作，每轉賬1萬元會抽取150至200元作為“服務費”。
“提供收款碼的涉案人員大多很年輕，有的甚至是在校學生。”辦案民警告訴南都記者，這種將個人賬戶提供給犯罪團伙“洗錢”的行為已涉嫌違法犯罪，將受到法律嚴懲。警方提醒，切勿將個人收款二維碼用於此類“兼職”。
南都記者瞭解到，針對電信網絡詐騙犯罪日趨產業化、鏈條化的新特點，海珠警方充分發揮打擊新型犯罪中隊（反詐中心）專業優勢，依託智慧新警務，通過傳統偵查與“互聯網+偵查”融合運用，對電信網絡詐騙嚴打強治。今年1至10月，海珠警方共打掉和搗毀電信詐騙團伙及窩點15個，依法刑事拘留詐騙嫌疑人298名，破案470餘宗。
採寫：南都記者 詹晨楓 通訊員 張偉濤 張毅濤 陳玉敏
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