證券代碼：601838 證券簡稱：成都銀行 公告編號：2020-008
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
成都銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月13日以電子郵件及書面方式向全體監事發出關於召開第六屆監事會第二十五次會議的通知，會議於2020年3月25日在公司總部5樓1號會議室以現場方式召開。本次監事會應出席監事7名，現場出席監事4名，電話連線出席監事3名。會議由監事長孫波先生主持。董事會秘書羅錚先生列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。會議所形成的決議合法、有效。
會議對如下議案進行了審議並表決：
一、審議通過了《關於成都銀行監事會提名委員會2019年度工作報告的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過了《關於成都銀行監事會監督委員會2019年度工作報告的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過了《關於發行減記型無固定期限資本債券的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
會議還聽取了《關於疫情聯防聯控宣傳工作情況的報告》《關於2019年四季度內部審計工作的報告》《關於2019年度全面風險管理的報告》《關於2019年度關聯交易情況的報告》《關於2019年度合規風險管理的報告》《關於2019年度案防工作的報告》《關於2019年度反洗錢工作的報告》《關於2019年度經營工作的報告》（書面審閱）《關於2019年度合規風險評估的報告》（書面審閱）《關於2019年度案防工作的自評報告》（書面審閱）《關於2019年度反洗錢工作管理制度的報告》（書面審閱）。
特此公告。
成都銀行股份有限公司監事會
2020年3月26日
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