證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議於2020年3月23日在公司七樓會議室召開，應參加會議的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議以現場和通訊表決方式召開，公司部分監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長許金新召集和主持，採用記名投票方式，審議並通過了以下議案：
一、審議通過《關於全資子公司擬簽訂房屋徵收貨幣補償協議的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2020年3月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於全資子公司擬簽訂房屋徵收貨幣補償協議的公告》（公告編號：臨2020-015）。
二、審議通過《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
經董事會審議，定於2020年4月8日召開公司2020年第二次臨時股東大會。具體內容詳見2020年3月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2020-016）。
特此公告。
山東華鵬玻璃股份有限公司董事會
2020年3月23日
報備文件
《山東華鵬第七屆董事會第四次會議決議》
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