證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽建工集團股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議於2020年3月17日下午在安建國際大廈27樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中董事張曉林先生及獨立董事安廣實先生、魯煒先生和吳正林先生以通訊方式出席，公司部分監事和高管列席了會議。會議由公司董事長王厚良先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事書面表決，會議審議通過如下決議：
（一）審議通過了《關於對安徽環通工程試驗檢測有限公司進行增資的議案》，同意控股子公司安徽省公路橋樑工程有限公司對其全資子公司安徽環通工程試驗檢測有限公司增資1,375萬元實施產業升級改造，將其註冊資本由125萬元增至1,500萬元。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。
（二）審議通過了《關於設立安徽建工集團固鎮房地產開發有限公司的議案》，同意本公司出資100萬元（佔註冊資本100%）在固鎮縣設立安徽建工集團固鎮房地產開發有限公司（暫定名），負責固鎮縣2019-48地塊開發建設。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2020年3月18日
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