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近日，继杭州玛瑙湾科技有限公司、杭州信釜资产有限公司后，杭州又一家P2P平台“铜掌柜”因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查。铜掌柜的运营主体是“杭州铜米互联网金融服务有限公司”（以下简称“铜米金服”），法定代表人张某（男，38岁，浙江杭州人）于3月13日主动向杭州市公安局余杭区分局投案，目前警方决定对相关资产开展查控工作。
铜掌柜成立于2014年7月，根据铜掌柜运营数据显示，截止至2020年3月15日，铜掌柜平台累计借贷金额187.9亿元，借贷余额8.51亿元，当前借款人243199人，当前出借人14116人。铜掌柜成立五年来，只有一年实现盈利，其余均为亏损状态。该平台于2019年11月27日发布公告称正式启动良性退出工作，但其在宣布良性退出的四个月后让出借人债权转让至法定代表人张焱控制的另一家刚刚成立的SPV公司——杭州共好智能科技有限公司。不少出借人纷纷投诉，认为铜掌柜打着“良退”的幌子诱骗出借人债权转让，这种未出方案也未得到多数出借人认可情形下的私兑，已经严重违法了网络借贷平台良退指引的规定。
关联公司关系图
如图所示，根据天眼查查询显示，铜米金服的法定代表人和CEO张焱直接持股49.4%，并通过控股的安吉同盈投资合伙企业（有限合伙）持股12.35%，合计间接持股比例达58.63%，为公司的实际控制人。上市公司中来股份战略入股，持股27.55%为第二大股东。此外，国内知名产业基金浙银资本旗下浙银钜鑫通过安吉拒金投资管理合伙企业（有限合伙）也间接持股公司股权。如此阵容，恐怕在公安机关对铜米金服立案侦查后，平台的关联公司都会从不同层面受到一定影响。
根据企查查查询显示，铜米金服的注册资本为3157.9万元，其中实缴部分仅为1560万元，而对于未实缴出资的股东是否应就未实缴出资的部分承担出资义务呢？同时，笔者发现张焱实际控制的企业除了受让债权的杭州共好智能科技有限公司外，还有众多有限公司和有限合伙。张焱自首后，如被羁押限制人身自由，其控制的关联公司将面临停摆的可能。这些公司如果对外负债，债权人发现公司已经没有偿还能力，有可能想法设法扩大责任主体至有价值的股东或者其它关联公司，也会给合作的其他股东带来一定的法律风险。此时如股东处置不当，可能会卷入公司债务纠纷中。另外，对于无法退出之项目，如部分公司需要解散清算，而由于实际控制人被羁押却无法正常清算，其股东可能因不履行解散清算义务而导致为公司债务承担责任。因此，其它网贷平台关联公司的股东应对此类问题引起一定重视。
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