本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
現場會議召開日期和時間：2018年9月20日下午14:30。網絡投票時間：2018年9月19日—9月20日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年9月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年9月19日下午15:00—9月20日下午15:00。
2、現場會議召開地點：北京市東城區安定門西濱河路9號中成集團大廈8層會議室
3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長劉豔女士
6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，會議合法有效。
（二）會議的出席情況
截至本次股東大會股權登記日2018年9月13日，公司股份總數為295,980,000股。
出席本次會議的股東及股東授權委託代表7人，代表股份135,114,299股，佔公司有表決權股份總數的45.6498%。其中，參加現場投票的股東及授權委託代表2人，代表股份134,662,608股，佔公司有表決權股份總數的45.4972%；參加網絡投票的股東5人，代表股份451,691股，佔公司有表決權股份總數的0.1526%。
公司董事、監事、高級管理人員及律師列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場表決和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案，表決結果如下：
（一）關於修訂《公司章程》的議案
同意135,092,899股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9842%；反對21,400股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0158%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意840,766股，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的97.5179%；反對21,400股，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的2.4821% ；棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（二）關於修訂公司《股東大會議事規則》、《董事會工作條例》的議案
1、關於修訂公司《股東大會議事規則》的議案
表決結果：通過。
2、關於修訂公司《董事會工作條例》的議案
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所
2、律師姓名：趙利娜、郝悅
3、結論性意見：本所律師認為，公司二〇一八年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格、召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、中成進出口股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議
2、北京市競天公誠律師事務所關於中成進出口股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
中成進出口股份有限公司董事會
二○一八年九月二十一日
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