證券代碼：002312 證券簡稱：三泰控股 公告編號：2020-034
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
經全體董事同意，成都三泰控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會議通知於2020年3月12日以郵件形式發出，會議於2020年3月13日上午10:00以通訊表決方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長朱江先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議並記名投票表決，會議通過了如下議案：
（一）審議通過《關於繼續向關聯方提供擔保的議案》
公司聯營公司中郵智遞科技有限公司（以下簡稱“中郵智遞”）前次申請貸款即將到期，鑑於目前中郵智遞業務發展迅速，為滿足其經營發展需要，並結合其實際狀況，中郵智遞擬繼續向銀行申請信貸業務額度不超過人民幣3億元，期限不超過1年，同意公司為中郵智遞申請銀行貸款提供連帶責任保證擔保，其控股股東中郵資本管理有限公司或其關聯方擬共同繼續為該筆貸款提供連帶責任保證，擔保總額不超過人民幣3億元整，並由中郵智遞以其截止2019年12月31日不低於3億元的固定資產為上述信貸業務向公司提供反擔保。
擔保期限自每筆貸款合同債務履行期屆滿之日起 2年（每筆貸款償還完畢後，相應擔保合同同時終止）。針對上述信貸業務，公司董事會提請股東大會授權公司法定代表人為有權簽字人簽署相關法律合同及文件。
獨立董事對本次關聯擔保事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。本次擔保具體情況詳見公司於同日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於繼續向關聯方提供擔保的公告》。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事朱江先生迴避表決。
（二）審議通過《關於召開 2020年第三次臨時股東大會的議案》
同意公司於2020年3月30日召開2020年第三次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於召開2020 年第三次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意7 票，反對0 票，棄權0 票。
三、備查文件
1、第五屆董事會第三十二次會議決議；
2、獨立董事關於繼續向關聯方提供擔保的事前認可意見；
3、獨立董事關於繼續向關聯方提供擔保的獨立意見。
特此公告。
成都三泰控股集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月十三日
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