證券代碼：002002 證券簡稱：鴻達興業 公告編號：臨2020-027
債券代碼：128085 債券簡稱：鴻達轉債
控股股東鴻達興業集團有限公司、本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次權益變動屬於因公司控股股東鴻達興業集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券的持有人換股導致持股比例下降的行為。本次權益變動不會使公司控股股東及實際控制人發生變化。
一、內容概要
鴻達興業股份有限公司（以下簡稱 “公司”）控股股東鴻達興業集團有限公司（以下簡稱“鴻達興業集團”）於2019年7月24日面向合格投資者非公開發行了可交換公司債券（以下簡稱“19鴻達E1”），標的股票為公司A股股票，發行規模為人民幣9億元，發行期限為3年。具體內容詳見公司於2019年7月25日、2020年1月21日分別在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊登的《鴻達興業股份有限公司關於控股股東完成2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）的公告》（公告編號：臨2019-105）、《關於控股股東2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）進入換股期的提示性公告》（公告編號：臨2020-011）。
根據《鴻達興業集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款，“在本期債券的換股期內，當標的股票在任意連續30個交易日中至少15交易日的收盤價低於當期換股價格的85%時，本期債券當期換股價將自動向下修正為觸發本期債券自動向下修正條件之日前1個交易日收盤價和前20個交易日收盤價均價中孰高者，且不超過當期換股價格”，“19鴻達E1”自換股開始日已累計有15個交易日的收盤價低於當期換股價（5.79元/股）的85%（4.92元/股），已觸發《募集說明書》中換股價格自動向下修正條款。3月2日為觸發本期債券換股價自動向下修正條件之日，因此，“19鴻達E1”換股價格自動向下修正為4.58元/股。
近日，公司收到鴻達興業集團的通知，截至2020年3月6日，上述可交換債券持有人已完成換股34,962,725.00股，佔公司總股本比例為1.35%。現將有關換股情況公告如下：
二、本次可交換債券換股後控股股東權益變動情況
特此公告。
鴻達興業股份有限公司董事會
二○二〇年三月十一日
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