證券代碼:002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2019-135
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、增資事項概述
1、歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“歐菲光”）於2019年10月11日召開總經理辦公會，審議通過在安徽省六安市舒城縣設立全資子公司安徽精卓光顯科技有限責任公司（以下簡稱“安徽精卓”），註冊資本為1,000萬人民幣。
2、公司擬以自有資金對安徽精卓增資7.2億，同時公司全資子公司南昌歐菲光科技有限公司（以下簡稱“歐菲光科技”）、控股子公司南昌歐菲光學技術有限公司（以下簡稱“歐菲光學”）和控股子公司南昌歐菲觸控科技有限公司（以下簡稱“歐菲觸控”）擬以經營性資產對安徽精卓增資26.88億元，上述增資完成後，安徽精卓註冊資本由1,000萬元人民幣增至34.18億元人民幣，最終以工商變更為準。
3、本次公司增資的全資子公司安徽精卓主要開展觸摸屏和觸控顯示全貼合模組等觸控顯示相關業務，後續將適時引入戰略投資者。
4、上述增資事項已經2019年10月23日召開的公司第四屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》，無需提請公司股東大會批准。
5、上述投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、增資事項的基本情況
1、增資的情況
歐菲光、歐菲光科技、歐菲光學和歐菲觸控擬以自有資金及經營性資產對安徽精卓進行增資。
出資方式：實物和現金；
本次擬增資的出資方式和增資前後股權結構如下：
公司聘請國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司以2019年10月10日作為評估基準日，以成本法對上述用於出資的經營性資產進行了評估。根據國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司出具的國眾聯評報字（2019）第3-0045號資產評估報告，歐菲光科技、歐菲光學和歐菲觸控擬用於出資的資產賬面價值（不含稅）分別為56,016.52萬元、82,805.11萬元和88,847.82萬元，評估價值（不含稅）分別為59,928.26萬元、85,691.50萬元和92,243.91萬元，對應的評估價值（含稅）分別為67,718.93萬元、96,831.40萬元和104,235.62萬元。歐菲光科技、歐菲光學和歐菲觸控決定以上述評估值認繳各自出資額。
2、增資主體的基本情況：
（1）歐菲光
企業名稱：歐菲光集團股份有限公司；
企業類型：股份有限公司；
法定代表人：蔡榮軍；
註冊資本：271,286.7125萬元人民幣；
企業住所：深圳市光明新區公明街道松白公路華髮路段歐菲光科技園；
主營業務：開發、生產經營光電器件、光學零件及系統設備，光網絡、光通訊零件及系統設備，電子專用設備儀器，並提供相關的系統集成、技術開發和技術諮詢服務；新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、銷售和技術服務。
（2）歐菲光科技
企業名稱：南昌歐菲光科技有限公司；
企業類型：其他有限責任公司；
法定代表人：郭劍；
註冊資本：80,400萬元人民幣；
企業住所：江西省南昌經濟技術開發區黃家湖路；
經營範圍：新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件、生物識別技術及其關鍵件的研發、生產、銷售和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（3）歐菲光學
企業名稱：南昌歐菲光學技術有限公司；
企業類型：其他有限責任公司；
法定代表人：李贇；
註冊資本：51,800萬人民幣；
企業住所：江西省南昌市臨空經濟區儒樂湖大街399號；
經營範圍：新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、生產、銷售和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（4）歐菲觸控
企業名稱：南昌歐菲觸控科技有限公司；
企業類型：其他有限責任公司；
法定代表人：孟鍇；
註冊資本：112,000萬人民幣；
企業住所：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區高新二路28號615室；
經營範圍：電子元器件、顯示模組器件、攝像設備、指紋識別設備、光學塑料原件、光學玻璃、光學儀器的生產、研發、銷售和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
3、增資對象的基本情況：
公司名稱：安徽精卓光顯科技有限責任公司；
企業類型：有限責任公司；
法定代表人：郭劍；
註冊資本：1,000萬人民幣；
註冊地址：安徽省六安市舒城縣杭埠鎮電子信息產業園A1棟；
公司的經營範圍：新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件的研發、生產、銷售和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：安徽精卓光顯科技有限責任公司系歐菲光集團股份有限公司全資子公司；
財務數據：增資對象於2019年10月15日成立，暫無相關財務數據。
三、本次增資的目的、對公司的影響和存在的風險
1、本次增資的目的
本次公司增資的全資子公司安徽精卓主要開展觸摸屏和觸控顯示全貼合模組等觸控顯示相關業務。安徽精卓利用現有的產能基礎及研發優勢，通過與當地產業方及資金方的廣泛合作，進一步豐富產品結構、拓展業務領域，穩步提升觸控顯示業務的盈利能力。
2、存在的風險
子公司增資後可能會面臨經營風險、管理風險及政策風險等各方面不確定性因素。公司將加強對子公司的管理和風險控制，以不斷適應業務要求和市場變化，積極防範和應對上述風險。公司將密切關注後續事項的相關進展，及時履行信息披露義務。
3、對公司的影響
公司擬以現金及下屬三家全資、控股子公司的觸控顯示模組相關的經營性資產向安徽精卓增資，本次增資對公司的財務狀況及生產經營無重大不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
四、備查文件
第四屆董事會第二十七次（臨時）會議決議。
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司
董事會
2019年10月23日
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