證券代碼：002766 證券簡稱：索菱股份 公告編號：2018-073
深圳市索菱實業股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、否決或變更議案的情況。
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
（1）會議時間：現場會議時間：2018年9月26日（星期三）下午15：00；網絡投票時間：2018年9月25日-2018年9月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2018年9月25日下午15:00至2018年9月26日下午15:00期間的任意時間。
（2）會議地點：深圳市索菱實業股份有限公司會議室
（3）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式
（4）會議召集人：公司董事會
（5）現場會議主持人：董事長肖行亦先生
（6）本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
2、會議出席情況：
出席本次會議的股東共17人，代表有效表決權的股份總計214,469,682股，佔公司有表決權股份總數的50.8518％，其中：
（1）現場出席本次會議的股東共9人，代表有表決權的股份數194,649,840股，佔公司股份總數的46.1525％；
（2）通過網絡投票系統參與本次會議的股東共8人，代表有表決權的股份數19,819,842股，佔公司股份總數的4.6994％。
公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。
北京市通商（深圳）律師事務所的律師到會進行現場見證，並出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場記名投票方式結合網絡投票方式表決，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關於選舉非獨立董事的議案》。
1、 選舉王剛先生為公司第三屆董事會非獨立董事。
表決結果：194,649,845股同意，同意股數佔出席會議有效表決權股份總數的90.7587%。
其中，中小股東的表決情況為：同意105股，同意股數佔出席會議中小股東所持股份的0.0005%。
王剛先生當選公司第三屆董事會非獨立董事。
2 、選舉雷晶女士為公司第三屆董事會非獨立董事。
表決結果：194,649,844股同意，同意股數佔出席會議有效表決權股份總數的90.7587%。
其中，中小股東的表決情況為：同意104股，同意股數佔出席會議中小股東所持股份的0.0005%。
雷晶女士當選公司第三屆董事會非獨立董事。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
（二）審議通過了《關於為子公司提供擔保額度的議案》。
表決結果：同意214,236,282股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8912％；反對120,900股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0564％；棄權112,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0525％。
其中，中小股東總表決情況：同意19,586,542股，佔出席會議中小股東所持股份的98.8224％；反對120,900股，佔出席會議中小股東所持股份的0.6100％；棄權112,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.5676％。
（三）審議通過了《關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》。
表決結果：同意19,568,342股，佔出席會議所有股東有效表決票的98.7306％；反對139,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.7018％；棄權112,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.5676％。
其中，中小股東總表決情況：同意19,568,342股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7306％；反對139,100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.7018％；棄權112,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.5676％。
公司董監高及其關聯方迴避了本議案的表決。
（四）審議通過了《關於選舉非職工代表監事的議案》。
表決結果：同意214,240,782股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8933％；反對117,400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0547％；棄權111,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0520％。
其中，中小股東總表決情況：同意19,591,042股，佔出席會議中小股東所持股份的98.8451％；反對117,400股，佔出席會議中小股東所持股份的0.5923％；棄權111,500股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.5626％。
諶勇超先生當選公司第三屆監事會股東代表監事。
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
三、律師出具的法律意見
北京市通商（深圳）律師事務所董家成律師、樊凱律師出席了本次會議，並出具了《關於深圳市索菱實業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人和出席會議人員的資格符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定，會議的表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、《深圳市索菱實業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議》。
2、《北京市通商（深圳）律師事務所關於深圳市索菱實業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告！
深圳市索菱實業股份有限公司
董 事 會
2018年9月27日
證券代碼：002766 證券簡稱：索菱股份 公告編號：2018-074
深圳市索菱實業股份有限公司
關於董事長倡議員工增持公司股票
事項實施完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況
深圳市索菱實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年12月27日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關於董事長向全體員工發出增持公司股票倡議書的公告》（公告編號：2017-070），董事長肖行亦先生倡議，“凡在 2017 年 12 月27日至 2018 年1月12日期間淨買入索菱股份股票，連續持有6個月以上，且持有期間連續在職的，若因買入公司股票產生虧損，虧損部分由本人予以補償，同時給予本金3%的利息補貼；若產生收益則歸員工個人所有，產生的收益不足3%的，由本人對不足部分進行補足。”
2018年1月16日，公司披露了《關於董事長鼓勵全體員工增持公司股票倡議書的進展公告》（公告編號：2018-070），經統計，2017年12月27日至2018年1月12日期間，公司及控股子公司員工中共有51位員工通過深圳證券交易所證券交易系統以集中競價的方式增持公司股票，共計增持公司股票492,759股，增持均價人民幣15.3862元/股，增持總金額為人民幣7,581,688.53元。
二、完成情況
截至本公告日，董事長肖行亦先生已對員工虧損部分及利息部分進行了補償，本次倡議員工增持公司股票的事項已全部實施完成。
特此公告！
深圳市索菱實業股份有限公司董事會
2018年9月27日
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