證券代碼：600978 證券簡稱：宜華生活 公告編碼：臨2020-004
債券代碼：122397 債券簡稱：15宜華01
債券代碼：122405 債券簡稱：15宜華02
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
宜華生活科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月20日以電話通知及專人送達的方式，向公司全體董事和監事發出召開公司第六屆董事會第十九次會議(下稱“本次會議”)的通知，與會的各位董事已經知悉與所議事項相關的必要信息。公司於2020年1月21日以通訊表決的方式召開了本次會議。本次會議應參與表決董事9人，親自出席本次會議的董事9人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《宜華生活科技股份有限公司章程》、《宜華生活科技股份有限公司董事會議事規則》的相關規定。經各位董事認真審議並表決，會議形成如下決議：
一、審議通過了《關於出租房產暨關聯交易的議案》。
公司擬出租自有的位於汕頭市天山路76號東幢之房屋合計建築面積9,321.54㎡出租給汕頭博德眼科醫院（以下簡稱“博德眼科”）,租賃期8年，自2020年2月1日起至2027年12月31日止，起始租金每平米每月租金為￥30元，起始月租金為人民幣279,646元；從第3年（即2022年1月1日起）開始租金每年遞增4%，8年租金合計（含增值稅）人民幣29,580,859 元。
授權公司業務部門負責人簽訂租賃協議及辦理租賃相關事宜。
博德眼科的舉辦者是汕頭市博德醫療有限公司，汕頭市博德醫療有限公司為公司控股股東間接控制的企業。根據《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條的規定，上述出租房產事項構成關聯交易，關聯董事劉壯超、劉文忠迴避表決。
公司獨立董事已對本次出租房產相關事項發表了事前認可和同意的獨立意見。
本議案的具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上的公告。
表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告
宜華生活科技股份有限公司董事會
2020年1月23日
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