證券代碼：002517 證券簡稱：愷英網絡 公告編號：2020-001
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
愷英網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月3日以電子郵件方式發出召開第四屆董事會第十三次會議的通知，會議於2020年1月6日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事8名，陳永聰董事因涉嫌背信損害上市公司利益罪，已被上海市公安局正式逮捕，故未出席會議；公司監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的有關規定，會議決議合法有效。
根據《公司章程》規定，本次會議由董事長金鋒先生主持，與會董事就會議議案進行了審議、表決，審議通過如下議案：
一、審議通過《關於聘任趙凡先生為公司副總經理的議案》
根據公司經營管理需要，同意聘任趙凡先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止（趙凡先生簡歷詳見附件）。
獨立董事發表了明確同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
愷英網絡股份有限公司
董事會
2020年1月7日
附件：
趙凡先生簡歷
趙凡先生，1978年9月出生，2000年7月北京聯合大學本科畢業。曾在北京久世網媒文化傳播有限公司擔任總經理。
趙凡先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
截至目前，趙凡先生未持有本公司股票。趙凡先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關係。
經本公司在最高人民法院網站查詢，趙凡先生不屬於“失信被執行人”。
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