证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-052
深圳雷柏科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第四届董事会第四次临时会议决定于2019年12月12日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》业经公司第四届董事会第四次临时会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月12日（星期四）下午15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年12月12日9:30—11:30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2019年12月11日15：00至2019年12月12日15：00的任意时间。
5.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼
6.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件2）
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.股权登记日：2019年12月5日（星期四）。
8.出席对象：
（1）于股权登记日（2019年12月5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
2.审议《关于提升品牌化运营暨处置资产事项的议案》
3.审议《关于变更公司经营范围暨修订的议案》
4.审议《关于对外出租厂房的议案》
上述提案1，业经公司2019年10月30日召开的第四届董事会第三次临时会议决议审议通过，具体内容请详见公司2019年10月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案2、3、4，业经公司2019年11月25日召开的第四届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容请详见公司2019年11月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决的三分之二以上通过。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间及地点
现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼董事会办公室。
邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。
3.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼
联系人：李海燕、张媛媛
联系电话：0755-2858 8566
传真号码：0755-2832 8808
邮件地址：[email protected]
4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
5.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1.第四届董事会第四临时次会议决议
七、附件文件
1.参加网络投票的具体操作流程
3.股东参会登记表
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2019年11月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年12月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年12月12日（现场股东大会结束当日）15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳雷柏科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年12月12日（星期四）在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼召开的深圳雷柏科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本次股东大会提案表决意见表
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（注：总议案、单一非累积投票提案请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理；累积投票议案请在空白框中填报投给候选人的选举票数）
对可能纳入会议的临时议案按受托人的意愿行使表决权
不得按受托人的意愿行使表决权
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件3：
回 执
截至2019年12月5日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签字/盖章）
注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效
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