證券代碼：002118 證券簡稱：紫鑫藥業 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年1月17日，吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第七屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於補選公司董事的議案》。經公司第七屆董事會提名委員會提名，並經獨立董事認可，董事會同意提名田豐生為公司第七屆董事會董事候選人，任職期限自股東大會通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿止。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，內容詳見同日公司在指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關於公司第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。
本次補選董事事項尚待提交公司股東大會審議通過後生效，補選後，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
特此公告。
吉林紫鑫藥業股份有限公司
董 事 會
2020年1月18日
附件：
個人簡歷
田豐先生,1971年10出生，漢族，本科學歷，註冊會計師、註冊稅務師，2007年-2009年曾任北京京都天華會計師事務所有限公司項目經理。2010年至2013年曾任紫鑫藥業審計負責人，2013年至2016年曾任紫鑫藥業監事長。
田豐先生與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股份；未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。
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