北京金融局：自查報告需補交89項材料，不真實即否決

上期《網貸新鮮事》，我們提到了全國各地網貸平臺在監管要求下正展開自查工作，包含“108條”合規問題，結果應在9月30日前提交，最遲不晚於2018年10月15日。目前北京網貸自查工作已經在9月10日啟動。

補充通知

此外，9月7日，北京市金融工作局還下發了《關於啟動在京註冊P2P網絡借貸機構自查工作的補充通知》，要求平臺補充提交89個文件，作為“108條”的補充證明文件，需要在10月15日前提交。材料不真實就“一票否決”。

補充提交的89個文件資料包括：公司基本情況、公司制度文件及相關證明材料、合同文本及相關證明材料、財務資料及相關數據統計、存管銀行、信息披露、信息安全、說明類文檔、其他資料等9類共89項。

點評：據說需要補充提交的89個文件材料，有的要求非常細緻，特別是在平臺股東和高管人員信息方面，這應該是由於近期頻繁暴雷，不少平臺的高管都處於失聯狀態，增加了經偵難度所致，另外，往好一點想，自查結束後距離備案也就不遠了。

這52家網貸平臺定性非吸，投資人可上公安部登記信息

9月10日，公安部“非法集資案件投資人信息登記平臺”發佈公告， “投之家” 、“唐小僧”、“聯壁金融”等52家已定性非吸的網貸平臺可進行投資人信息登記，為利於準確查清事實、確認投資人合法權益、依法處置，請投資人在此期間如實、全面登記身份及投資信息登記時間為2018年9月10日至2019年3月9日。

信息登記平臺

公告顯示，登記人員範圍包括投資公告涉及“案件投資人信息登記事項”平臺相關理財產品的投資人。登記內容主要為投資人的基本身份信息及投資的具體信息。另外，登記期限結束前，投資人可對登記信息進行更正和補充。

點評：有這樣一個平臺就好多了，之前舌哥有看到過很多維權群，都在收集投資人的信息，藉口一般都是經偵需要，至於到底是誰在收集信息，誰來督促執行落地，都不知道，很多投資人的個人信息都被騙走了，希望大家能夠警惕信息洩露。

一人操控3家網貸平臺，綜合待收超30億，現已被紅通

9月6日，杭州市拱墅區政府官網發佈“關於杭州投融譜華互聯網金融服務有限公司有關情況的通報”，通報投融家案件進展，平臺法定代表人李振軍辦理紅色通緝令的手續正在逐級上報。

投融家案情通報

投融家成立於2015年01月28日，法人李振軍，數據顯示，截至2018年7月8日，待收 17.2億元，累計借款人數19111人。

李振軍簡介

不僅如此，工商信息顯示，李振軍在46家公司擔任法定代表人，在17家公司擔任股東，在37家公司擔任高管。李振軍同時系P2P平臺萌小薪(昇融資產管理公司)的法定代表人和多多理財實控人，目前萌小薪、投融家、多多理財，都已經雷了，總計涉及待收金額30億左右。

點評：一人同時控制多家網貸平臺的情況在網貸行業中並不稀奇，網貸行業中知名的第三方評級平臺網貸之家的實控人徐紅偉（當前已經被刑拘）就同時控制這多個網貸平臺，自己參賽，又做裁判，所以作為投資人，你連裁判也不能相信…