北京金融局：自查报告需补交89项材料，不真实即否决

上期《网贷新鲜事》，我们提到了全国各地网贷平台在监管要求下正展开自查工作，包含“108条”合规问题，结果应在9月30日前提交，最迟不晚于2018年10月15日。目前北京网贷自查工作已经在9月10日启动。

补充通知

此外，9月7日，北京市金融工作局还下发了《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的补充通知》，要求平台补充提交89个文件，作为“108条”的补充证明文件，需要在10月15日前提交。材料不真实就“一票否决”。

补充提交的89个文件资料包括：公司基本情况、公司制度文件及相关证明材料、合同文本及相关证明材料、财务资料及相关数据统计、存管银行、信息披露、信息安全、说明类文档、其他资料等9类共89项。

点评：据说需要补充提交的89个文件材料，有的要求非常细致，特别是在平台股东和高管人员信息方面，这应该是由于近期频繁暴雷，不少平台的高管都处于失联状态，增加了经侦难度所致，另外，往好一点想，自查结束后距离备案也就不远了。

这52家网贷平台定性非吸，投资人可上公安部登记信息

9月10日，公安部“非法集资案件投资人信息登记平台”发布公告， “投之家” 、“唐小僧”、“联壁金融”等52家已定性非吸的网贷平台可进行投资人信息登记，为利于准确查清事实、确认投资人合法权益、依法处置，请投资人在此期间如实、全面登记身份及投资信息登记时间为2018年9月10日至2019年3月9日。

信息登记平台

公告显示，登记人员范围包括投资公告涉及“案件投资人信息登记事项”平台相关理财产品的投资人。登记内容主要为投资人的基本身份信息及投资的具体信息。另外，登记期限结束前，投资人可对登记信息进行更正和补充。

点评：有这样一个平台就好多了，之前舌哥有看到过很多维权群，都在收集投资人的信息，借口一般都是经侦需要，至于到底是谁在收集信息，谁来督促执行落地，都不知道，很多投资人的个人信息都被骗走了，希望大家能够警惕信息泄露。

一人操控3家网贷平台，综合待收超30亿，现已被红通

9月6日，杭州市拱墅区政府官网发布“关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司有关情况的通报”，通报投融家案件进展，平台法定代表人李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

投融家案情通报

投融家成立于2015年01月28日，法人李振军，数据显示，截至2018年7月8日，待收 17.2亿元，累计借款人数19111人。

李振军简介

不仅如此，工商信息显示，李振军在46家公司担任法定代表人，在17家公司担任股东，在37家公司担任高管。李振军同时系P2P平台萌小薪(昇融资产管理公司)的法定代表人和多多理财实控人，目前萌小薪、投融家、多多理财，都已经雷了，总计涉及待收金额30亿左右。

点评：一人同时控制多家网贷平台的情况在网贷行业中并不稀奇，网贷行业中知名的第三方评级平台网贷之家的实控人徐红伟（当前已经被刑拘）就同时控制这多个网贷平台，自己参赛，又做裁判，所以作为投资人，你连裁判也不能相信…