震驚全國的“中行開平案”最後一名主犯許超凡被強制遣返回國。
7月11日，據中紀委消息，涉嫌貪汙挪用銀行資金4.85億美元，外逃美國長達17年的中行開平案主犯許超凡被強制遣返回國，並已追回許涉案贓款20多億元人民幣。
2001年，中行開平案，被稱為建國以來最大的銀行資金盜竊案，涉案資金摺合人民幣超過40億元，這一“紀錄”迄今未被打破。涉案主犯分別為中國銀行開平市支行的許超凡、餘振東、許國俊三人。
許超凡。資料圖
據中紀委通報，許超凡是中國銀行廣東省開平支行原行長，涉嫌貪汙挪用中國銀行資金4.85億美元，2001年外逃美國，國際刑警組織發佈紅色通緝令。經中美執法部門合作，許超凡於2003年被美方羈押，並於2009年在美被判處有期徒刑25年。
在中央反腐敗協調小組的領導下，中央追逃辦統籌各方力量，發揮外交、司法、執法、反洗錢和反腐敗等部門和廣東省作用，以鍥而不捨的精神開展了長達十多年的追逃追贓工作。中美執法合作聯合聯絡小組反腐敗工作組將許超凡案確定為兩國重點追逃追贓案件，雙方密切協作，全力推進。在中美執法合作強大壓力和政策感召下，許終於接受遣返安排。截至目前，辦案單位和中國銀行已從境內外追回許涉案贓款20多億元人民幣。
中紀委表示，許超凡被成功遣返是中美反腐敗執法合作的重要成果，也是國家監委成立後第一個從境外遣返的職務犯罪嫌疑人。
涉中行4.85億美元貪汙案
2001年，許超凡，和許國俊、餘振東在1991年到2001年先後任職中國銀行廣東開平支行期間，貪汙開平支行共4.85億美元資金。
2001年10月12日，中國銀行為加強管理，將全國1040處電腦中心統一成一套系統。聯網之後，電腦中心反映出賬目上虧空8000萬美元，很快又飆升到4.83億美元。經過幾番復算之後，結論仍然相同。
通過對賬目分析，案發範圍逐漸縮小，先集中於廣東省，又鎖定到江門市下屬的開平市。正在這時，中行開平支行的前後三任行長許超凡、餘振東、許國俊突然失蹤。15日凌晨3時，中國銀行廣東分行出具書面材料，正式向廣東省公安廳經偵總隊報案。這就是當年轟動一時的中行開平“10·12”案。
這也是建國以來規模最大的銀行資金盜用案。在人口70萬的縣級市開平，經濟規模有限。到許超凡等3人出逃之際的2001年，全市前10年的財政收入總和還不到4億美元。
曾借賭場洗錢在美服刑
美國並非這些貪腐人員的天堂。案發一週後，公安部向國際刑警組織提供廣東省人民檢察院對餘振東、許超凡、許國俊的逮捕決定書。國際刑警組織迅速發出紅色通緝令。從2002年12月17日到2004年9月，餘振東、許國俊、許超凡先後被美國警方逮捕。
2006年初，美國司法部對外宣佈，對中行開平支行兩位前行長許超凡、許國俊及其親屬等五人提起訴訟，另外三人分別是許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻餘英怡以及鄺婉芳的哥哥鄺華寶。
2015年9月24日，許超凡的妻子鄺婉芳被強制遣返回中國。圖據新華社
美國司法部官方網站上2006年公佈的文件顯示，對許超凡、許國俊等五人具體的指控包括15項罪名，其中多項在美國屬於重罪。第一項指控為，五名被告涉嫌在1991年至2004年10月間從事詐騙活動，從中國銀行廣東開平支行非法盜用4.85億美元並向美國、加拿大轉移犯罪所得。根據指控，許超凡和許國俊在香港成立了多家空殼公司，通過他人幫助以及開辦多個銀行賬戶把資金轉移到這些空殼公司。第二和第三項指控認為，這五名被告涉嫌從事洗錢，從1998年到2004年10月間轉移其所盜用的鉅額公款，主要渠道就是通過拉斯維加斯的賭場。在第四到第九項指控中，許超凡和許國俊各受到三項偽造簽證指控，涉嫌通過持有虛假美國移民簽證進入並在拉斯維加斯停留。
在第十到第十五項指控中，許超凡和許國俊的妻子鄺婉芳、餘英怡各自受到三項偽造護照罪的指控，尤其是使用“以虛假陳述”獲取的美國護照進入並在拉斯維加斯停留。
其中涉案的餘振東，已於2004年4月被美國警方移交給中方，2006年被判12年有期徒刑。
2012年6月，美國法院以詐騙、洗錢、跨國轉運盜竊錢款、偽造護照和簽證等罪名分別判處中國銀行廣東省開平支行前行長許超凡和許國俊入獄25年和22年。兩人配偶餘英怡和鄺婉芳也分別獲刑8年，美國政府還將取消兩人的美國公民身份，並勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。
（資料來源：中央紀委監察部網站、廣州日報、新聞晨報）
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