區塊鏈分析可以一窺潛在的非法行為。現在，法國和奧地利的技術專家正在聯合應對基於加密貨幣的洗錢活動。
可視化的區塊鏈揭示潛在的非法使用
法國區塊鏈安全公司NIGMA Conseil與奧地利技術學院（AIT）簽署了跟蹤加密犯罪的合作協議。這兩個組織都在使用AIT GraphSense技術構建的e-NIGMA平臺上工作。
這些組織將涵蓋像CipherTrace這樣的小眾初創公司，這些公司已經為多種資產提供了交易所服務。跟蹤和繪製區塊鏈連接和交易的圖表是更嚴格的KYC規則的一部分，該規則還需要跟蹤加密貨幣的來源。
該工具可能適用於涉及數字資產的任何企業， NIGMA Conseil首席執行官Fabien Tabarly說，領先的歐洲學術研究機構與我們的開發團隊之間的協作有助於實施最具創新性的工具，該工具可以打擊虛擬貨幣金融犯罪。
E-Nigma為用戶提供了一種進行盡職調查的方式，該方式響應了KYC和反洗錢（AML）法規。它將與其他類似的工具一樣監視和組織區塊鏈交易。它提供了一些高級功能，如風險評分和錢包分類，並能夠通過抓取明網和暗網的信息來識別真實身份的地址。
追蹤錢包集群已經成為發現暗網使用和可疑資金來源的關鍵。e-Nigma生態系統將能夠發現隱藏在加密錢包背後的實體，並追蹤可疑交易。
隨著區塊鏈安全的增加，AIT擴展了其數據和安全服務的總體組合。這家奧地利組織已經在一般網絡安全、系統工程、視頻監控和視頻分析以及物理層安全方面提供了建議。
歐盟將打擊非法使用加密貨幣
AIT是一家總部設在維也納的國有研究機構。這項技術也是一個名為TITANIUM的項目的一部分，該項目由AIT領導，旨在調查“地下市場”的交易。此項目獲得了歐盟500萬歐元（540萬美元）的資助，以減少加密貨幣犯罪。
AIT將與國際刑警組織和其他政府或學術合作伙伴一起調查暗網活動。歐盟是對匿名加密貨幣使用有更嚴格規定的地區之一，並特別關注暗網錢包和加密貨幣混合器。
而加密貨幣交易所還表示，他們準備跟蹤加密貨幣混合器的使用情況，甚至會暫停賬戶。Binance和其他加密貨幣公司正在追蹤已知屬於混合器的區塊鏈連接。歐洲當局也對比特幣混合器業務進行了打擊，關閉了Bestmixer，並在其中尋找比特幣與暗網的連接。
因此，歐洲企業將能夠使用一個可負擔得起的平臺，該平臺可以執行多種操作，以滿足可能於2020年初生效的更嚴格的AMLD5要求。歐洲也是多個完全透明交易所的所在地，這將增加它們的問責和合規工具。
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