区块链分析可以一窥潜在的非法行为。现在，法国和奥地利的技术专家正在联合应对基于加密货币的洗钱活动。
可视化的区块链揭示潜在的非法使用
法国区块链安全公司NIGMA Conseil与奥地利技术学院（AIT）签署了跟踪加密犯罪的合作协议。这两个组织都在使用AIT GraphSense技术构建的e-NIGMA平台上工作。
这些组织将涵盖像CipherTrace这样的小众初创公司，这些公司已经为多种资产提供了交易所服务。跟踪和绘制区块链连接和交易的图表是更严格的KYC规则的一部分，该规则还需要跟踪加密货币的来源。
该工具可能适用于涉及数字资产的任何企业， NIGMA Conseil首席执行官Fabien Tabarly说，领先的欧洲学术研究机构与我们的开发团队之间的协作有助于实施最具创新性的工具，该工具可以打击虚拟货币金融犯罪。
E-Nigma为用户提供了一种进行尽职调查的方式，该方式响应了KYC和反洗钱（AML）法规。它将与其他类似的工具一样监视和组织区块链交易。它提供了一些高级功能，如风险评分和钱包分类，并能够通过抓取明网和暗网的信息来识别真实身份的地址。
追踪钱包集群已经成为发现暗网使用和可疑资金来源的关键。e-Nigma生态系统将能够发现隐藏在加密钱包背后的实体，并追踪可疑交易。
随着区块链安全的增加，AIT扩展了其数据和安全服务的总体组合。这家奥地利组织已经在一般网络安全、系统工程、视频监控和视频分析以及物理层安全方面提供了建议。
欧盟将打击非法使用加密货币
AIT是一家总部设在维也纳的国有研究机构。这项技术也是一个名为TITANIUM的项目的一部分，该项目由AIT领导，旨在调查“地下市场”的交易。此项目获得了欧盟500万欧元（540万美元）的资助，以减少加密货币犯罪。
AIT将与国际刑警组织和其他政府或学术合作伙伴一起调查暗网活动。欧盟是对匿名加密货币使用有更严格规定的地区之一，并特别关注暗网钱包和加密货币混合器。
而加密货币交易所还表示，他们准备跟踪加密货币混合器的使用情况，甚至会暂停账户。Binance和其他加密货币公司正在追踪已知属于混合器的区块链连接。欧洲当局也对比特币混合器业务进行了打击，关闭了Bestmixer，并在其中寻找比特币与暗网的连接。
因此，欧洲企业将能够使用一个可负担得起的平台，该平台可以执行多种操作，以满足可能于2020年初生效的更严格的AMLD5要求。欧洲也是多个完全透明交易所的所在地，这将增加它们的问责和合规工具。
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