證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號：2020-013
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
金字火腿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）通知於2020年2月22日以傳真、專人送達、郵件等方式發出，於2020年2月26日下午在公司會議室以現場表決的方式召開。公司應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。監事會主席馬曉鍾先生主持會議。本次會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、會議審議情況
審議通過《關於2019年度計提資產減值準備的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
公司本次按照《企業會計準則》的有關規定進行資產減值計提，公允的反映了公司財務狀況、資產價值以及經營成果，不會對公司治理及依法合規經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意本次計提資產減值準備事項。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
監事會
2020年2月27日
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