證券代碼：601766（A股） 股票簡稱：中國中車（A股） 編號：臨2020-003
證券代碼： 1766（H股） 股票簡稱：中國中車（H股）
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容真實、準確、完整承擔個別及連帶責任。
2020年2月19日，中國中車股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到非執行董事劉智勇先生的辭職報告。劉智勇先生因年齡原因辭去公司非執行董事、董事會戰略委員會副主席及委員、董事會審計與風險管理委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務。
根據《中華人民共和國公司法》、《中國中車股份有限公司章程》等的有關規定，劉智勇先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。
劉智勇先生確認與公司董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請公司股東及債權人注意。公司對劉智勇先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。
根據公司上市地上市規則及規範性文件的規定，以及公司內部制度關於審計與風險管理委員會最低人數要求，審計與風險管理委員會至少由三名成員組成。劉智勇先生辭職後，本公司董事會審計與風險管理委員會僅由兩名委員組成，公司將盡快按照相關規定補足審計與風險管理委員會委員。
特此公告。
中國中車股份有限公司董事會
2020年2月19日
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