證券代碼：600734 證券簡稱：實達集團 公告編號：第2020-011號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
1、是否需要提交股東大會審議：否
2、該項日常關聯交易對上市公司的影響：公司與仁天科技控股有限公司及其下屬子公司（以下簡稱“仁天科技及其下屬子公司”）發生有關辦公樓租賃業務的日常關聯交易有利於增加公司的收入；公司下屬子公司計劃與仁天科技及其下屬子公司發生有關智能終端設備整機及配件研發、設計、銷售的日常關聯交易有利於公司下屬子公司開拓智能終端設備業務。
福建實達集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年計劃與公司董事長景百孚先生控制的仁天科技控股有限公司及其下屬子公司（以下簡稱“仁天科技及其下屬子公司”）發生不超過人民幣1,403萬元（含稅）日常關聯交易，具體如下：
一、公司與仁天科技之下屬子公司有關辦公樓租賃業務的日常關聯交易情況
（一）日常關聯交易基本情況
公司2020年計劃與公司關聯方仁天科技及其下屬子公司發生有關辦公樓租賃業務的日常關聯交易，具體交易情況如下：
1、日常關聯交易履行的審議程序
2020年2月17日召開的公司第九屆董事會第四十三次會議審議通過了《關於公司 2020年度日常關聯交易的議案》。該議案關聯董事景百孚在該項議案表決時進行了迴避，其他非關聯董事一致同意通過了此項議案。
該關聯交易事項已經公司三位獨立董事事先認可，陳國宏、蔡金良、劉志雲三位獨立董事對該項議案發表了獨立意見：我們認為公司將實達大廈租賃給仁天科技之下屬子公司是可行的，該租金標準是根據周邊辦公樓租賃市場行情由雙方協商確定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該關聯交易價格將按照市場化原則和行業通行慣例，由雙方協商確定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合公司整體利益。關聯董事在該項議案表決中已迴避表決。
2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
仁天科技之下屬子公司2019年租賃公司擁有的福州市鼓樓區洪山園路67號實達大廈4、5、6、7、10、11樓辦公樓用於辦公，租賃面積合計為5,370.58平方米，因此公司計劃2019年將和仁天科技之下屬子公司在有關租賃方面發生不超過人民幣375萬元（含稅）的日常關聯交易；2019年度實際租金合計約人民幣374.76萬元（含稅，未經審計）。
3、本次日常關聯交易預計金額和類別
仁天科技之下屬子公司從2020年1月1日起擬繼續租賃公司擁有的福州市鼓樓區洪山園路67號實達大廈4、5、6、7、10、11樓辦公樓用於辦公，租賃面積合計為5,370.58平方米，其中4、5、6、10、11樓辦公樓每平方米人民幣60元，7樓辦公樓每平方米人民幣38元（因該層為大樓公用設備層，辦公面積為730.36平方米）；每月租金合計約人民幣30.62萬元，每年租金合計約人民幣367.40萬元，租賃期限3年，租金合計約人民幣1,102.20萬元（含稅）。因此公司預計和仁天科技之下屬子公司在有關租賃方面發生不超過人民幣1,103萬元（含稅）的日常關聯交易。
（二）關聯交易主要內容和定價政策
仁天科技之下屬子公司從2020年1月1日起擬繼續租賃公司擁有的福州市鼓樓區洪山園路67號實達大廈4、5、6、7、10、11樓辦公樓用於辦公，租賃面積合計為5,370.58平方米，其中4、5、6、10、11樓辦公樓每平方米人民幣60元，7樓辦公樓每平方米人民幣38元（因該層為大樓公用設備層，辦公面積為730.36平方米）；每月租金合計約人民幣30.62萬元，每年租金合計約人民幣367.40萬元，租賃期限3年，租金合計約人民幣1,102.20萬元（含稅）。因此公司預計和仁天科技之下屬子公司在有關租賃方面發生不超過人民幣1,103萬元（含稅）的日常關聯交易。租金標準根據周邊辦公樓租賃市場行情由雙方協商確定。
（三）關聯交易目的和對上市公司的影響
公司出租部分空置的房產有利於增加公司的收入，且房產租賃業務目前在公司整體業務規模中佔比較小，因此該項日常關聯交易對公司整體業務規模影響不大。仁天科技之控股子公司2019年對該項日常關聯交易的付款情況良好。由於房屋租金總體額度佔其公司的費用比例較小，目前仁天科技之下屬子公司經營正常，因此具有足夠的支付能力。
二、公司下屬子公司與仁天科技及其下屬子公司智能終端設備整機及配件研發、設計、銷售的日常關聯交易情況
（一）日常關聯交易基本情況
公司下屬子公司計劃與仁天科技及其下屬子公司發生有關智能終端設備整機及配件研發、設計、銷售的日常關聯交易，具體交易情況如下：
該關聯交易事項已經公司三位獨立董事事先認可，陳國宏、蔡金良、劉志雲三位獨立董事對該項議案發表了獨立意見：為更好地開拓智能終端設備市場，公司下屬子公司向仁天科技及其下屬子公司提供物聯網應用及人機互動商業終端業務相關的產品及配件的研發、設計、銷售方面的服務是可行的。該關聯交易價格將按照市場化原則和行業通行慣例，由雙方協商確定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合公司整體利益。關聯董事在該項議案表決中已迴避表決。
2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
2019年度公司下屬子公司計劃和仁天科技及其下屬子公司在有關智能終端設備及配件研發生產方面發生不超過人民幣540萬元的日常關聯交易，本項關聯交易2019年實際發生金額為人民幣199.72萬元（含稅，未經審計）。
3、本次日常關聯交易預計金額和類別
公司下屬子公司計劃向仁天科技及其下屬子公司提供物聯網應用及人機互動商業終端業務相關的產品（包括但不限於移動通訊設備方面的產品、智能終端設備方面的產品，如智能POS機、二維碼顯示終端等)及配件的研發及設計服務，並進行相關產品的銷售，預計服務費用及銷售額年度上限將不超過人民幣300萬元（含稅）。
（二）關聯交易主要內容和定價政策
公司下屬子公司計劃向仁天科技及其下屬子公司提供物聯網應用及人機互動商業終端業務相關的產品（包括但不限於移動通訊設備方面的產品、智能終端設備方面的產品，如智能POS機、二維碼顯示終端等)及配件的研發及設計服務，並進行相關產品的銷售，預計服務費用及銷售額年度上限將不超過人民幣300萬元（含稅）。後續，雙方將按照市場化原則和行業通行慣例，協商確定具體合作協議和交易價格。
（三）關聯交易目的和對上市公司的影響
該項關聯交易有利於公司下屬子公司未來智能終端設備業務開拓。仁天科技下屬子公司目前經營情況良好，履約能力較強，風險總體可控。
三、關聯方介紹和關聯關係
仁天科技控股為一家於開曼群島註冊成立的投資控股公司，其股票已於香港聯合交易所（“港交所”）主板上市。主要通過其附屬公司從事提供企業物聯網整體解決方案、人機互動設備業務、智能檔案服務業務、證券投資及貸款業務。截至2019年12月31日，公司董事長景百孚通過其控制的公司合併持有仁天科技41.16%股權。
仁天科技目前為公司董事長控股的公司，因此仁天科技及其下屬公司是公司的關聯公司，公司和仁天科技及其下屬子公司的交易為關聯交易。
仁天科技的主要財務情況如下：
單位：港幣（千元）
四、備查文件
1、公司第九屆董事會第四十三次會議決議。
2、公司獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上發表的獨立意見。
特此公告。
福建實達集團股份有限公司董事會
2020年2月17日
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