證券代碼：600008 證券簡稱：首創股份 公告編號：臨2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京首創股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2020年度第一次臨時會議於2020年2月6日以電子郵件的方式發出召開董事會會議的通知，會議於2020年2月12日以通訊表決方式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人。會議由董事長劉永政主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規定。會議經表決後，全體董事一致通過如下決議：
一、審議通過《關於在中信銀行股份有限公司辦理授信業務的議案》
同意公司在中信銀行股份有限公司辦理授信業務，授信額度為人民幣20億元，授信期限二年。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司於2020年2月28日召開2020年第一次臨時股東大會。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
詳見公司臨 2020-007 號公告。
特此公告。
北京首創股份有限公司
董事會
2020年2月12日
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