證券代碼：002065 證券簡稱：東華軟件 公告編號：2020-023
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、東華軟件股份公司第七屆監事會第一次會議，於2020年2月7日以電子郵件方式發出會議通知和會議議案。
2、會議於2020年2月10日下午16:30以現場與通訊相結合的方式召開。
3、本次會議應出席會議監事3人，實際出席3人，會議由監事會召集人蘇根繼先生主持。
4、本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議以3票同意，0票反對，0票棄權會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關於選舉公司第七屆監事會召集人的議案》。
選舉蘇根繼先生為公司第七屆監事會召集人。從本次監事會審議通過之日起任期三年（簡歷詳見附件）。
三、備查文件
東華軟件股份公司第七屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
東華軟件股份公司
二零二零年二月十一日
附件：
監事會召集人簡歷
蘇根繼先生：1964年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大學本科，講師，曾任呼和浩特第一律師事務所、內蒙古經緯律師事務所職業律師，現任本公司職工代表監事兼監事會召集人、法律部負責人。
蘇根繼先生與公司其他董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未持有公司股份。最近三年內未受到未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及相關法律法規中規定的不得擔任公司監事的情形，不屬於最高人民法院公佈的“失信被執行人”。
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