證券代碼：002625 證券簡稱：光啟技術 公告編號：2020-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售的股份數量為654,249,641股，佔公司股份總數的30.37%。上述股份中的599,638,509股處於質押狀態，佔公司股份總數的27.83%，佔本次解除限售股份數量的91.65%。
2、公司控股股東西藏達孜映邦實業發展有限責任公司（以下簡稱“達孜映邦”）及其一致行動人深圳光啟空間技術有限公司（以下簡稱“光啟空間技術”）本次不申請解除股份限售。
3、本次解除限售股份可上市流通日為2020年2月13日。
一、非公開發行股票概況及股本變動情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江龍生汽車部件股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2016〕2587號）核准，公司向達孜映邦、光啟空間技術、達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司（以下簡稱“達孜鵬欣資源”）、桐廬巖嵩投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“巖嵩投資”）、新餘超研投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“新餘超研投資”）、北京天匯強陽投資管理中心（有限合夥）（以下簡稱“天匯強陽”）、西藏達孜巨力華興投資發展有限公司（以下簡稱“巨力華興投資發展”）、西藏達孜順宇居投資發展有限公司（以下簡稱“順宇居投資發展”）和西藏達孜盈協豐投資發展有限公司（以下簡稱“盈協豐投資發展”）九名特定投資者發行人民幣普通股966,900,415股，募集資金總額人民幣6,894,000,000.00元，扣除發行費用總額56,236,690.04元后，募集資金淨額為人民幣6,837,763,309.96元。上述新增股份已於2017年2月13日在深圳證券交易所上市，性質為有限售條件流通股，限售期為36個月，預計上市流通時間為2020年2月13日。
本次非公開發行股票上市前，公司總股本為300,754,194股，本次發行966,900,415股，發行後總股本為1,267,654,609股。
2018年5月16日，公司實施2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，每10股轉增7股，公司總股本由1,267,654,609股增加至2,154,587,862股，投資者認購取得此次非公開發行股份的數量相應調整為1,643,730,705股。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
本次申請解除股份限售的達孜鵬欣資源、巖嵩投資、新餘超研投資、天匯強陽、巨力華興投資發展、順宇居投資發展和盈協豐投資發展7名股東均承諾認購發行人非公開發行股票所獲股份自發行人非公開發行新增股份上市首日起三十六個月內不進行轉讓。公司控股股東達孜映邦及其一致行動人光啟空間技術本次不申請解除股份限售。
公司上述申請解除限售的股東均嚴格履行了上述承諾。
三、資金佔用與違規擔保情況
本次申請解除股份限售的股東均不存在對公司的非經營性資金佔用情況，公司也不存在對該等限售股份持有人的違規擔保等損害上市公司利益的情況。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日為2020年2月13日。
2、本次解除限售股份數量為654,249,641股，佔公司股本總額的30.37%。
3、本次申請解除股份限售的股東為7名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具體情況如下表所示：
注：本次解除限售的股份654,249,641股，佔比30.3654%，保留兩位有效數字為30.37%。上述股份中的599,638,509股處於質押狀態，佔公司股份總數的27.83%，佔本次解除限售股份數量的91.65%。
五、股份變動情況表
本次限售股份解除限售後，公司股份變動情況如下：
注：本次變動後有限售條件股份989,487,758股，佔比45.9247%，保留兩位有效數字為45.92%；無限售條件股份1,165,100,104股，佔比54.0753%，保留兩位有效數字為54.08%。
六、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為本次解除限售股份持有股東嚴格履行股份限售規定和承諾，且不存在非經營性佔用上市公司資金的情形，公司也未發生對其進行違規擔保等損害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間均符合相關法律、法規的要求；截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份上市流通相關的信息披露真實、準確、完整。保薦機構對公司非公開發行股票限售股上市流通事項無異議。
七、備查文件
1、《光啟技術股份有限公司限售股份上市流通申請書》
2、《光啟技術股份有限公司限售股份上市流通申請表》
3、《股份結構表和限售股份明細表》
4、《國泰君安證券股份有限公司關於光啟技術股份有限公司非公開發行限售股份上市流通的核查意見》
特此公告。
光啟技術股份有限公司
董 事 會
二二年二月十一日
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