證券代碼：000301 證券簡稱：東方盛虹 公告編號：2020-005
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二十五次會議於2020年1月31日以專人送出、傳真或電子郵件形式發出會議通知，並於2020年2月6日以通訊表決方式召開。本次監事會會議應參會監事5人，實際參會監事5人，會議由監事會主席倪根元先生主持。
本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關於選舉第八屆監事會監事的議案》
公司第七屆監事會即將任屆期滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，需選舉產生新一屆監事會。公司第八屆監事會將由5名監事組成（其中：職工監事2名），經股東單位推薦，監事會提名李維先生、馮琴女士、陳建女士3人為第八屆監事會監事候選人(簡歷見附件)。表決情況如下：
（1）提名李維先生為公司第八屆監事會監事候選人；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
（2）提名馮琴女士為公司第八屆監事會監事候選人；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
（3）提名陳建女士為公司第八屆監事會監事候選人。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議並選舉產生，股東大會將採取累積投票制的表決方式。新一屆監事會成員中，2名職工監事將由公司職工代表大會選舉產生，與股東大會選舉產生的監事共同組成公司第八屆監事會。
在換屆選舉工作完成之前，公司第七屆監事會全體成員將依照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行相應的義務和職責。
三、備查文件
1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
江蘇東方盛虹股份有限公司
監 事 會
2020年2月7日
附件：
江蘇東方盛虹股份有限公司
第八屆監事會監事候選人簡歷
李維，男，1984年1月出生，漢族，江蘇吳江人，國籍中國，無境外永久居留權，會計學專業本科學歷，稅務師、中國註冊會計師。
2006年9月—2011年3月任江蘇盛虹化纖有限公司總賬會計，2011年3月—2013年3月任江蘇中鱸科技發展股份有限公司財務經理，2013年3月—2015年3月任江蘇斯爾邦石化有限公司財務經理，2015年3月—2017年5月任江蘇國望高科纖維有限公司財務經理，2017年5月至今任江蘇國望高科纖維有限公司財務總監，2018年9月至今任公司監事。
馮琴，女，1973年9月出生，漢族，江蘇吳江人，國籍中國，無境外永久居留權，民主建國會會員，會計學專業本科學歷，中級會計師。
2006年10月—2017年4月任職於蘇州市吳江東方國有資本投資經營有限公司財務管理部，歷任副經理、經理，2017年5月—2018年8月任公司董事、副總經理，2017年9月—2019年1月任蘇州盛澤雲紡城電子商務有限公司執行董事，2019年1月至今任蘇州市吳江東方國有資本投資經營有限公司運營服務部經理，2018年9月至今任公司監事。目前兼任蘇州市吳江產業投資有限公司、蘇州市吳江創聯股權投資管理有限公司董事。
陳建，女，1979年1月出生，漢族，江蘇吳江人，國籍中國，無境外永久居留權，中共黨員，英語專業本科學歷。
2010年2月—2012年3月任汾湖經濟開發區招商局招商二科副科長，2012年3月—2018年12月任盛澤鎮經濟發展和改革局招商科科長，2018年12月至今任江蘇盛澤投資有限公司副總經理，2019年4月至今任公司監事。目前兼任江蘇盛澤產業投資有限公司董事、江蘇盛澤旅遊發展有限公司執行董事。
特別說明：
1、上述3位候選人與公司控股股東及實際控制人之間或持有公司5%以上股份的股東之間不存在任何關聯關係。
2、上述3位候選人均符合《公司法》等法律法規、規範性文件和《公司章程》中關於監事任職資格的規定，與公司董事、監事、高級管理人員之間無任何親屬關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，且尚未有明確結論；不屬於《“構建誠信、懲戒失信”合作備忘錄》中的“失信被執行人”或《關於對違法失信上市公司相關責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》中的“失信責任主體或失信懲戒對象”；截至公告日均未持有公司股份。
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