證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號： 2020-015
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廈門安妮股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月4日17:00在公司會議室以通訊會議的方式召開第五屆監事會第一次會議。在公司2020年度第一次臨時股東大會選舉第五屆監事會成員後，經全體監事一致同意豁免本次會議通知期限，現場發出會議通知。本次監事會由全體監事推選王惠女士主持，會議應出席監事三名，實際出席監事三名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事經認真審議，一致通過如下決議：
審議通過《關於選舉監事會主席的議案》。表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。
同意選舉王惠為公司第五屆監事會主席，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。
監事會主席簡歷見附件。
特此公告！
廈門安妮股份有限公司
監事會
2020年2月4日
附件：
廈門安妮股份有限公司
第五屆監事會主席簡歷
王惠，女，漢族, 1985年生,中國國籍，無永久境外居留權，2010年集美大學函授本科畢業；2005年3月-2008年5月就職於廈門固特友橡膠有限公司任總經理助理；2008年6月至2010年4月就職於廈門市億林電子技術開發有限公司任營銷總監助理；2011年3月至今任廈門安妮股份有限公司商紙事業部總經理助理。
王惠女士未持有公司股份，與本公司控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事及高級管理人員無關聯關係；最近三年內未受到未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及相關法律法規中規定的不得擔任公司監事的情形，不屬於最高人民法院公佈的“失信被執行人”。
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