本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國機汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月3日收到公司全資子公司中國汽車工業工程有限公司（以下簡稱“中汽工程”）發來的項目合同，中汽工程的海外全資子公司參與了PSA Manufacturing Poland標緻雪鐵龍集團波蘭製造公司（歐寶汽車屬於PSA集團，以下簡稱“PSA波蘭”）的歐寶汽車波蘭製造公司X250總裝車間新建項目（以下簡稱“X250總裝項目”）招標工作，目前已中標並正式簽訂了X250總裝項目合同。
一、合同基本情況
（一）合同金額：合計13,350,000.00歐元。
（二）業主及項目情況簡介
1、業主情況：歐寶汽車波蘭製造公司隸屬於PSA集團，據歐寶公司統計資料顯示，歐寶汽車是德國著名的汽車品牌，旗下涉及汽車行業多個領域。
2、項目情況：歐寶汽車波蘭製造公司X250總裝車間新建項目位於波蘭格利維採，生產節拍20JPH（輛/小時），涵蓋總裝車間多條生產線及輔助設施等。
（三）合同範圍：包括項目工程設計及技術服務、設備供貨、部分安裝及調試等。
（四）合同工期：20個月，從收到信用證日開始計算。
（五）合同生效條件：經雙方簽字蓋章之日起生效。
二、合同的簽署及履行對公司影響
X250總裝項目合同金額合計13,350,000.00歐元，預計上述X250總裝項目合同的簽署及履行將對公司未來的經營業績產生積極的影響。
中汽工程雖具有豐富的境外工程項目實施和管理經驗，對項目合同實施方案也做了妥當的風險控制安排，但因項目所在地位於波蘭格利維採，自然環境、社會及經濟環境等較國內存在差異，項目使用歐元支付，項目執行和結算過程中仍存在一些不確定性風險，且隨著疫情發展，後續對項目影響暫無法準確評估。
敬請廣大投資者關注項目風險。
特此公告。
國機汽車股份有限公司董事會
2020年2月4日
證券代碼：600335 證券簡稱：國機汽車 公告編號：臨2020-09號
國機汽車股份有限公司
關於2020年第一次臨時股東大會的
延期公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
一、 原股東大會有關情況
1. 原股東大會的類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
2. 原股東大會召開日期：2020年2月10日
3. 原股東大會股權登記日
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二、 股東大會延期原因
國機汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）原定於2020年2月10日召開2020年第一次臨時股東大會，審議《關於增補第七屆監事會監事的議案》，具體請見公司於2020年1月22日披露的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（ 公告編號：臨2020-06號）。
按照北京市人民政府發佈的《關於在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間本市企業靈活安排工作的通知》，在2020年2月9日24時前，公司安排職工採取靈活方式在家工作，對股東大會籌備產生一定影響。公司擬將原定於2020年2月10日召開的2020年第一次臨時股東大會延期至2020年2月12日召開，股權登記日不變，審議事項不變。本次臨時股東大會延期召開符合相關法律法規的要求。
根據上海證券交易所發佈的《關於全力支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關監管業務安排的通知》，公司號召股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。
三、 延期後股東大會的有關情況
1. 延期後的現場會議的日期、時間
2. 延期後的網絡投票起止日期和投票時間
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3. 延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司2020年1月22日刊登的公告（ 公告編號:臨2020-06號）。
四、 其他事項
（一）會議登記時間變更為：2020年2月10日、11日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。
其他會議登記事項不變，會議聯繫方式如下：
聯繫人：蔣舒 於哲濤
聯繫電話：010-88825988
傳真：010-88825988
（二）會期半天，出席會議人員交通、食宿自理
董事會
2020年2月4日
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