本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
一、召開會議基本情況
本次會議召開期間無增加、否決或變更議案的情況。
二、會議召開的情況
其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年2月3日09:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年2月3日09:15-15:00。
（2）現場會議召開地點：浙江省杭州市濱江區天馬路79號華數數字電視產業園A座209。
（3）會議召開方式：參加本次股東大會股東應選擇現場投票、網絡投票中表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（4）召集人：華數傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“華數傳媒”或“公司”）董事會。
（5）現場會議主持人：公司董事長陸政品先生。
（6）本次股東大會會議股權登記日：2020年1月20日（星期一）。
（7）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的有關規定。
三、會議的出席情況
（1）出席本次股東大會的股東及股東代理人6名，代表有表決權股份888,555,701股，佔公司有表決權總股份的61.9915％。
其中，通過現場投票的股東1人，代表股份599,812,467股，占上市公司總股份的41.8468％；通過網絡投票的股東5人，代表股份288,743,234股，占上市公司總股份的20.1446％。
（2）公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
四、會議表決情況
會議以記名投票表決的方式，逐項審議並通過了以下議案：
1、審議通過了《關於續聘2019年度會計師事務所及內部控制審計機構的議案》；
表決結果：同意888,554,501股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對1,200股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意2,071,034股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9421％；反對1,200股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0579％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0％。
2、審議通過了《關於選舉王夏斐先生為公司第十屆監事會監事的議案》。
王夏斐先生當選為公司第十屆監事會監事。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所；
2、律師姓名：張聲、王為；
3、結論性意見：
華數傳媒本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、公司2020年第一次臨時股東大會會議決議；
2、浙江天冊律師事務所關於本次股東大會的《法律意見書》。
特此公告。
華數傳媒控股股份有限公司
董事會
2020年2月3日
閱讀更多 中國證券報 的文章
