證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2019-137
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易基本情況概述
上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康達新材”）與航天工業發展股份有限公司 (以下簡稱“航天發展”)、北京航宇恆達科技中心(有限合夥) (以下簡稱“航宇恆達”)以及北京航天恆容電磁科技有限公司（以下簡稱“航天恆容”或“標的公司”）於2019年3月25日在上海簽署了《股權轉讓協議》（以下簡稱“原《股權轉讓協議》”），公司擬以自有資金3,056.1萬元，現金出資方式收購航天恆容61%的股權。相關情況及進展詳見公司於2019年3月27日、2019年8月6日、2019年9月5日及2019年10月8日在巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》刊登的《關於收購北京航天恆容電磁科技有限公司61%股權的公告（更新後）》（公告編號：2019-040）、《關於收購北京航天恆容電磁科技有限公司61%股權事項的進展公告》（公告編號：2019-100、2019-117、2019-126）。
自原《股權轉讓協議》簽訂以來，公司一直積極與航天恆容管理層及少數股東就標的公司未來經營管理及業績情況進行協商，各方就相關事項積極進行了溝通、協商和多次論證。為確保公司利益，充分保護投資者，經公司與航天恆容股東等各方友好協商，一致同意公司將標的公司股份轉讓給北京屹山科技中心（有限合夥）（以下簡稱“屹山科技”）。
2019年11月20日與公司與航天發展、航宇恆達、屹山科技和航天恆容等各方簽署了《北京航天恆容電磁科技有限公司股權轉讓協議》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，此次股權收購事項尚未達到公司董事會審議的額度，不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交董事會和股東大會審議。
二、交易對手方介紹
北京屹山科技中心（有限合夥）基本情況如下：
■
■
屹山科技未持有本公司股份，與公司不存在關聯關係；與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關係以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關係。
本次交易前，屹山科技對航天恆容的認繳出資額為1,500萬元，持股比例為30%。
三、進展情況介紹
截至本公告日，公司已支付完畢第一期現金對價。根據協議的約定，在協議簽署日，屹山科技以現金方式向公司支付458.415萬元；在工商變更登記完成（係指標的股權變更登記至屹山科技名下之日）且公司完成向屹山科技移交全部航天恆容資料（包括但不限於所有公司文件、賬簿、資產及印章等的移交）之日起的十個工作日內，向公司支付剩餘的458.415萬元。至此公司收回已支付的股權轉讓款。原《股權轉讓協議》約定的剩餘股權轉讓金，由屹山科技以現金方式分別支付給航天發展和航宇恆達。本次股權交割完成後，屹山科技出資額為4,550萬元，對航天恆容的持股比例為91%，北航長鷹科技有限公司出資額為450萬元，對航天恆容的持股比例為9%。
四、對公司的影響
公司基於確保公司利益以保護投資者權益的目的做出了終止原《股權轉讓協議》的決策，符合公司實際情況，同時根據協議約定，公司亦不存在違約風險。根據最新簽訂的《股權轉讓協議》約定，公司將收回已支付的股權轉讓款。因此，公司亦不存在遭受財產損失的風險。綜上，終止原《股權轉讓協議》不會對公司造成不利影響。
公司後續將繼續利用各種資源和優勢，積極儲備其它項目，為公司做大做強奠定基礎，不斷提升公司競爭力。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
上海康達化工新材料集團股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月二十日
閱讀更多 證券日報 的文章
