區塊鏈投資騙局:詐騙308億的維卡幣

維卡幣(OneCoin)是一種虛擬出來的網絡虛擬幣的名詞,利用區塊鏈與虛擬幣的外衣進行的投資騙局。

維卡幣總部位於保加利亞的維卡幣(OneCoin)母公司成立於2014年,儘管有相關的調查人員指控該公司通過騙局籌集了40億歐元(約合308億人民幣)資金,但其迄今仍在運營。

維卡幣是利用投資人購買賬戶後,便得到相應的代幣,利用其代幣進行“區塊鏈挖礦”,就能獲得相應的維卡幣回報的區塊鏈投資騙局。

維卡幣騙局涉及了170多個國家,受害的投資者數以百萬計。曾在2017年的時候,中國央視公佈的350個資金傳銷組織名單中,維卡幣(OneCoin)就在其中。在2018年3.15的時候,中國檢察日報也公佈了涉及維卡幣傳銷的有關信息,一共審查起訴106人,提起公訴98人,追繳涉案款項近17億元人民幣。

據財經網的報道,維卡幣(OneCoin)前律師、國際律師事務所Locke Lord的前合夥人Mark Scott已在一年多前被捕,並被指控洗錢約4億美元,據悉,Scott主要是通過在開曼群島註冊的對沖基金來進行洗錢活動。

據BBC的報道,維卡幣的其中一個聯合創始人Ignatov已經簽署了認罪書,可能面臨著長達90年的牢獄之災。Ignatov於2019年3月在洛杉磯國際機場被美國FBI捕後,近日承認了多項指控,包括洗錢和欺詐罪。

據深鏈財經今天的一篇報道,目前維卡幣在中國仍有信徒對其執迷不悟。


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