證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰 公告編號：2019-068
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次變更會計師事務所事項尚需提交北京航天長峰股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議。
公司於2019年11月13日召開的十屆四十三次董事會會議審議通過了《關於變更2019年度財務審計機構和內控審計機構的議案》，公司擬變更會計師事務所，改聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審計機構和內控審計機構，相關情況如下：
一、變更會計師事務所的情況說明
公司原審計機構瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱瑞華）在執業過程中能夠遵守國家相關的法律、法規，獨立、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，較好地完成了公司的各項審計相關工作，切實履行了審計機構職責。鑑於瑞華已經連續多年為公司提供審計服務，為保持公司審計工作的獨立性，公司擬不再聘請瑞華為2019年度審計機構，並對瑞華在擔任公司審計機構期間作出的貢獻表示衷心的感謝。
根據公司發展需要，經綜合評估，公司擬不再聘請瑞華為2019年度財務審計機構和內控審計機構。綜合考慮公司業務發展和未來審計的需要，公司擬改聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構，聘期一年。本議案須提請公司股東大會審議。
二、擬聘任會計師事務所情況
會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合夥）
企業機構類型：特殊普通合夥企業
成立日期：2011年12月22日
主要經營場所：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
執行事務合夥人：徐華
統一社會信用代碼：91110105592343655N
經營範圍：審計企業會計報表,出具審計報告；驗證企業資本,出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（下期出資時間為2019 年12 月31 日。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動；依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
三、公司更換會計師事務所履行的審議程序
（一）公司董事會審計委員會於2019年11月11日召開會議，同意將本次變更會計師事務所事項提交公司十屆四十三次董事會會議審議。
（二）公司獨立董事對變更會計師事務所事項發表事前認可意見如下：經核查，我們認為致同會計師事務所（特殊普通合夥）具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，具有多年上市公司審計服務經驗，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，滿足公司財務審計工作的要求。此次更換會計師事務所不違反相關法律法規，沒有損害全體股東和投資者的合法權益，特別是中小投資者利益的情況。我們同意將《關於變更2019年度財務審計機構和內控審計機構的議案》提交公司十屆四十三次董事會審議。
（三）公司十屆董事會四十三次會議審議通過了《關於變更2019年度財務審計機構和內控審計機構的議案》。
（四）公司獨立董事對變更會計師事務所事項發表獨立意見如下：經認真審查，致同會計師事務所（特殊普通合夥）具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，具有多年上市公司審計服務經驗，能夠滿足公司財務審計工作的要求；公司本次更換會計師事務所的審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；我們一致同意公司更換會計師事務所及聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構，聘期一年，並同意將《關於變更2019年度財務審計機構和內控審計機構的議案》提交公司股東大會審議。
特此公告。
北京航天長峰股份有限公司董事會
2019年11月14日
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