證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰 公告編號：2019-066
北京航天長峰股份有限公司
第十屆董事會第四十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京航天長峰股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天長峰”）第十屆董事會第四十二次會議於2019年11月3日以通訊方式召開，會議通知於2019年10月28日以郵件方式送達全體董事。本次會議應到董事8人，實到董事8人。會議由董事長史燕中先生主持。本次會議的召集召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。與會董事以通訊方式表決，通過簽字確認形成決議如下：
一、審議通過了《關於（修訂稿）及其摘要的議案》
就公司擬向中國航天科工防禦技術研究院（以下簡稱“防禦院”）、朝陽市電源有限公司（以下簡稱“朝陽電源”）非公開發行股份購買其合計持有的航天長峰朝陽電源有限公司100%股權（以下簡稱“本次重組”）事項，根據中國證監會對本次重組的反饋意見，公司修訂了《北京航天長峰股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）》（修訂稿）及其摘要，具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上的披露。
【3】票同意、【0】票反對、【0】票棄權，關聯董事【史燕中、肖海潮、馬效泉、張亞林、袁曉光】迴避表決。
二、審議通過了《關於與交易對方簽署的議案》
公司與防禦院、朝陽電源已簽署附條件生效的《北京航天長峰股份有限公司與中國航天科工防禦技術研究院和朝陽市電源有限公司關於航天長峰朝陽電源有限公司之標的資產業績承諾及補償協議》、《標的資產業績承諾及補償協議之補充協議》（以下統稱“原協議”）。根據中國證監會對本次重組的反饋意見，為進一步明確業績承諾期間遞延時的業績承諾事宜，同意公司與防禦院、朝陽電源簽署《北京航天長峰股份有限公司與中國航天科工防禦技術研究院和朝陽市電源有限公司關於航天長峰朝陽電源有限公司之標的資產業績承諾及補償協議之補充協議（二）》。
特此公告。
北京航天長峰股份有限公司
董事會
2019年11月4日
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