證券代碼：002541 證券簡稱：鴻路鋼構 公告編號：2019-088
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第四十一次會議通知於2019年11月7日以送達方式發出，並於2019年11月12日以現場會議的方式召開。會議應出席董事5人，實際出席董事5人，會議由董事長商曉波先生主持，公司全體監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，出席會議的董事以書面表決的方式通過了以下決議，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議經過審議並表決，形成決議如下：
（一）會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於全資子公司簽訂國有建設用地使用權收回補償協議的議案》；
《關於全資子公司簽訂國有建設用地使用權收回補償協議的公告》具體內容詳見2019年11月13日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司出資設立全資子公司的議案》；
《關於公司出資設立全資子公司的公告》（公告編號：2019-091），詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司董事會
二一九年十一月十三日
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