證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號：2019-37
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一．監事會會議召開情況
四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十三次會議於2019年11月6日以現場和通訊方式召開，現場會議地址成都國際科技節能大廈A座五樓，應參加的監事為3人，實際參會監事3人（會議通知於2019年11月2日以書面方式發出），本次會議由監事會主席郄巖先生主持。
本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二．監事會會議審議情況
1、《關於以可轉股債權方式對外投資暨關聯交易的議案》
請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《對外投資暨關聯交易公告》。
本議案涉及關聯交易，關聯監事郄巖、覃義峰迴避表決。
關聯監事迴避表決後，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法對該議案形成決議，因此將該議案提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、四川雙馬水泥股份有限公司第七屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司
監 事 會
2019年11月7日
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