证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2019-37
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2019年11月6日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都国际科技节能大厦A座五楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2019年11月2日以书面方式发出），本次会议由监事会主席郄岩先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《对外投资暨关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联监事郄岩、覃义峰回避表决。
关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
监 事 会
2019年11月7日
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