案件事實
2010年起，被告人劉某某以投資東湖花城房地產、茶廠、吉水松華廢資源有限公司為由，向社會不特定人員吸收資金。在上述項目已經完工後，仍以投資井岡山房地產、九江房地產、峽江土地開發、贛州市政府土地投標為由，以月息1.5%至3%為餌，並承諾按季付息，到期歸還本金，向社會不特定人員吸收資金共計657.59萬元人民幣。為了騙取更多人參與集資，劉某某開始是按時足額兌付先期集資參與人的本息，之後以“拆東牆補西牆”方式兌付。劉某某將所吸資金少部分用於投資，大部分用於購買汽車、足球彩票、償還債務等個人消費，造成集資參與人經濟損失共計527.2185萬元人民幣。2015年2月，劉某某無力支付本息，開著用所吸資金購買的途觀車逃離永豐，並與上述集資參與人斷絕聯繫。之後，劉某某將途觀車以人民幣18萬元的價格賣掉，所得款項用於個人消費。2018年5月21日，劉某某在福建省福安市被抓獲歸案。
訴訟過程
2015年5月4日，被告人劉某某因涉嫌集資詐騙罪被永豐縣公安局立案偵查。2018年12月29日，永豐縣人民檢察院以集資詐騙罪對被告人劉某某提起公訴。2019年2月25日，永豐縣人民法院以集資詐騙罪判處被告人劉某某有期徒刑十年零六個月，並處罰金人民幣十五萬元。該判決已生效。
評析意見
（一）積極引導偵查，夯實定罪細節。檢察機關在審查逮捕階段，引導公安機關查清用於生產經營活動、借新還舊的資金數額所佔集資總金額的比例，以證明被告人劉某某主觀上是否具有非法佔有的目的。在審查起訴階段，引導公安機關繼續查實劉某某開車逃離永豐時是否存在攜帶集資款並肆意揮霍的情況，最終夯實了其非法佔有的目的。
（二）減少經濟損失，力求辦案效果。在審查起訴階段，檢察機關主動與人民法院溝通協調，建議及時凍結劉某某的資產。同時到銀行查詢劉某某資金往來明細，確定其是否存在轉移財產情形，盡力追繳違法所得。提審劉某某時，多次闡明有關法律和政策，告知積極賠償集資參與人損失可對其從輕處罰。劉某某表現出了較好的認罪、悔罪態度，承諾先用自己現有的存款償還集資參與人的損失，並承諾在刑滿釋放後會繼續予以償還。
案件警示
房地產行業是非法集資的傳統高發領域，一些非法集資企業假借“房地產開發”的名義面向社會公眾集資，主動邀請集資群眾參觀考察項目工地，因有房屋、土地等不動產作為抵押，容易給人造成實力雄厚的假象。但吸收的資金可能並未用於房地產開發，每月返還的高額利息其實是通過“拆東牆補西牆”來借本還利。在此提醒廣大群眾，投資時一定要擦亮雙眼，你貪圖他人的高息，他人卻貪圖你的本金。
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